Войдут ли в моду криптовзятки?
Ежегодный объем взяток во всех странах мира оценивается в сумму около $1 триллиона, подсчитали в декабре 2017 г. в ООН. Еще больший объем денежных средств мировая экономика теряет вследствие коррупционной деятельности — тут речь идет уже о сумме в $2,6 триллиона. В России статистика не более оптимистичная — минувшим летом Генпрокуратура оценила ущерб российскому госбюджету от коррупции начиная с 2015 г. в сумму, превышающую 130 миллиардов рублей.
Художник: Юрий Аратовский
Еще недавно казалось, что коррупцию смогут искоренить новые технологии, прежде всего блокчейн, в том числе за счет внедрения умных контрактов и повышения прозрачности сделок. Однако активно развивающийся сектор криптовалют показал и иную перспективу — учитывая отсутствие регулирования в большинстве юрисдикций, цифровые деньги могут оказаться и инструментом, позволяющим производить не вполне соответствующие букве закона операции.
Берут валютой и оборудованием
Стоит отметить, что пока в мире еще не существует законодательно зафиксированного прецедента получения взятки именно в криптовалюте и, тем более, последовавшего затем наказания. Конечно, это вовсе не означает отсутствия в отрасли коррупционной практики, в том числе с участием известных компаний и громких имен.
К примеру, довольно мощный скандал случился в прошлом году в США, когда партнер известной юридической фирмы Akin Gump Strauss Hauer&Feld Джеффри Верткин был арестован при попытке продать конфиденциальную информацию за $310 000. Изначально адвокат требовал за нее средства в биткоинах — ведь транзакции в последних сложно отследить, объяснял он «клиенту». Однако в итоге в «сделке» все же участвовали фиатные деньги, а потенциальный покупатель компромата начал сотрудничать с властями.
Не менее громкой стала и история с пастором из Нью-Джерси Тревоном Гроссом. Последний был приговорен к пяти с половиной годам тюрьмы по обвинению в получении взятки и преступном сговоре. Пастора подозревали в получении взяток от разработчика обменника Coin.mx (речь шла о сумме в $150 000). В свою очередь Тревон Гросс помогал компании в проведении международных платежей через кредитный союз HOPE CreditUnion, в котором был председателем.
Минувшей весной разгорелся и скандал в Венесуэле — как выяснилось, представители тайной полиции Sebin получили взятку от местных майнеров в качестве оплаты за возможность заниматься криптовычислительными операциями, сообщало издание Bit.news. Утверждается, что служебные лица требовали по $1000 за каждый майнер, на что те, естественно, согласились, чтобы остаться на свободе и продолжить заниматься своей деятельностью (теперь власти страны требуют от майнеров регистрироваться в онлайн-реестре).
По словам еще одного майнера из Венесуэлы, он также столкнулся с вымогательством со стороны представителей власти. Изначально у него требовали 20 тысяч, однако в итоге предметом сделки стало майнинговое оборудование (у венесуэльца забрали 11 из 20 машин).
Криминал присмотрелся к биткоину
Волатильный курс криптовалют вызвал настоящий ажиотаж вокруг нового финансового актива, спровоцировав интерес со стороны криминального мира. Так, в Нью-Йорке грабители, угрожая оружием, отобрали у владельца криптовалюты ключи от квартиры и похитили жесткий диск вместе с 1,8 млн эфиров, а в Дании киллер принял заказ на убийство за плату в 4 биткоина.
В Турции киберполиция обезвредила банду, промышлявшую грабежом криптовалют. Так, у одной из жертв под угрозой оружием были похищены 450 биткоинов. Как удалось выяснить полиции, жертву выбирали в том числе по сообщениям в социальных сетях. Также банда похитила у трех жителей страны оборудование для майнинга биткоина. В местных СМИ со ссылкой на данные полиции сообщается, что банда из пяти человек под видом полицейских остановила автомобиль, в котором ехал пострадавший, и под дулом пистолета вынудила его сообщить ключи к банковским счетам.
«Криптоинвестора 8 часов продержали запертым в микроавтобусе, запугивая и применяя насилие», — передает издание Anycoin.
С подобными инцидентами участникам криптовалютного рынка приходится сталкиваться и в России. При этом жертвами преступников рискуют стать не только обладатели криптовалюты, но и ее продавцы. Так, в минувшем ноябре 15 миллионов рублей и соответствующего количества биткоинов лишился житель Москвы. Последний перевел потенциальному покупателю криптовалюту, однако после этого в помещение, где происходила сделка, ворвались неизвестные и забрали имеющуюся наличность.
«Они заявили, что покупатель — мошенник, которого они ищут уже две недели, и увели его с собой, а заодно забрали и все деньги», — сообщили РИА Новости.
В декабре едва не стал жертвой преступников столичный майнер, студент одного из московских вузов Сергей Тягов. Грабители совершили нападение на майнера в метро, затем, уже в его квартире, попытались похитить финансовые средства, вырученные майнингом, — речь шла о 100 млн рублей. Однако жертва нападения успела вызвать полицию с помощью тревожной кнопки, сообщает Russian bitcoin community.
Под угрозой — банкоматы
Внимание криптомира в последнее время привлекают и автоматы по продаже криптовалют — похищения последних встречаются с завидной регулярностью. Так, в 2015 г. в сети попало видео ограбления табачного магазина в Атланте. Тогда преступники вынесли из торговой точки банкомат, который специализировался на операциях с биткоином.
Только к началу 2017 г. в США удалось завершить дело о группе рэкетиров, территоризировавших владельцев автоматов по продаже криптовалюты. Всего группа похитила около 70 автоматов в Чикаго и Детройте, угрожая владельцам их уничтожением и требуя выкуп за технику. Как сообщал Forklog, один из обвиняемых до этого сам владел собственной сетью банкоматов по продаже криптовалюты.
«Чаще всего они использовали молоток, либо другие тяжелые предметы для уничтожения экранов, что на длительный срок выводило банкоматы из строя. К тому же компании-владельцы несли значительные затраты на замену поврежденных деталей», — сообщает подробности издание.
Буквально в минувшем ноябре биткоин-автомат компании ByeleX был похищен из пивного бара в нидерландском городе Ауденбош. Кроме банкомата, ничего больше не взяли. Само похищение грабителям вряд ли принесло материальную выгоду — поступившие от клиентов деньги из автомата, весившего, кстати, более 120 кг, успели забрать вечером накануне ограбления.
«Я искренне сомневаюсь в умственных способностях грабителей. Очевидно, они не понимают, что биткоины — это цифровая валюта», — заявил директор ByeleX Герман Виссия.
Валюта с потенциалом
Привлекательность криптовалют для сомнительных с точки зрения буквы закона операций объяснима, конечно же, отсутствием для цифровых денег правового поля. Как полагает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, криптовалюты изначально использовались для незаконных денежных операций, и сегодня человека практически невозможно привлечь, скажем, за получение или дачу взятки в биткоинах.
«Доказать это будет столь же сложно, как обосновывать стоимость воздуха, — говорит он. — Доказать, что человек получил взятку биткоином крайне сложно. Можно попробовать доказать, что биткоины были кем-то приобретены за реальные деньги и являются ценным активом, но это крайне затруднительно».
В результате, по его мнению, криптовалюта остается механизмом для легализации преступных доходов.
«Ведь коррупция — это не только взятки, это огромный сектор теневой экономики, который построен на получении коррупционной ренты», — говорит Кирилл Кабанов.
При этом, по его мнению, легализация криптовалют хотя и может повлечь за собой юридическую ответственность за операции с теми же биткоинам, но в то же время позволит легализовать криптокапиталы, в том числе, не исключено, полученные не всегда законным образом.
«Появится ли контроль за оборотом криптовалют в случае их легализации, — тоже крайне спорный вопрос, — полагает Кабанов. — Механизмы оборота криптовалют не принадлежат Российской Федерации, и контролировать их будет сложно».
Член правления СЭЦ Модернизация Артем Юдкин с вышеизложенным мнением согласен:
«Криптовалюта обладает всеми качествами, позволяющими использовать ее в коррупционных схемах: независимость от государства, анонимность в большинстве случаев, высокая скорость транзакций, отсутствие посредника в виде банковских или других финансовых учреждений».
Биткоин и другие криптовалюты не представляют собой с точки зрения права имущества, говорит Юдкин.
«С юридической точки зрения это запись в электронном реестре. Непосредственно криптовалюта не подлежит хозяйственному обороту, а запись в реестре позволяет получить в свой адрес какие-то имущественные права. Поэтому квалифицировать передачу биткоина как элемент действий по передаче взятки будет сложно. Решить этот вопрос могло бы постановление пленума Верховного Суда РФ, но пока такого документа не принято, поэтому вопрос квалификации передачи криптовалюты в качестве взятки будет лежать в плоскости усмотрения конкретного судьи. Но и для следователя квалификация передачи криптовалюты тоже будет представлять сложность в части доказывания наличия имущественной выгоды», — говорит Артем Юдкин.
По неподтвержденной информации из СМИ, многие недобросовестные чиновники и силовики уже начали брать взятки в биткоинах. С этим согласна и управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры» Кира Гин. Система блокчейн потворствует таким взяткам во всем мире, поскольку транзакции отследить невозможно, уточняет она.
«Такая ситуация не может длиться вечно. Когда весь мир согласится с тем, что криптовалюты — такая же неизбежность, как мобильная связь и интернет, то на уровне государств будут созданы единые правовые нормы по их использованию и регулированию, — говорит Кира Гин. — Обязательно появятся официальные точки обмена, произойдет идентификация и майнеров, и криптокошельков. Таким образом, налоговые и силовые структуры получат возможность отслеживать движения средств среди участников системы».
Но пока техническая и правовая база у государств не сформирована, взятки в биткоинах отследить невозможно.
«В законодательстве России, да и многих других стран, пока вообще нет такого понятия, как биткоин, потому и дающих, и получающих взятки в криптовалюте, невозможно не только изловить, но и наказать — у такого «взяточничества», если смотреть с точки зрения государства, по сути, вообще нет состава преступления», — добавляет Кира Гин.
Впрочем, полностью уйти от ответственности взяткодателю, оперирующему криптовалютой, все же не удастся. Конечно, криптовалютную взятку идентифицировать как взятку не получится. А вот как покушение или приготовление к даче взятки — вполне. Такого мнения, в частности, придерживается прокурор Тульской области Александр Козлов: эту идею он озвучил в рамках IV открытого антикоррупционного форума в регионе.
«Взятку в криптовалюте как взятку идентифицировать мы не можем, максимум — как покушение, приготовление к даче взятки, потому что даем фикцию, — пояснил Александр Козлов. — Вот секс-услуги, к примеру, являются взяткой, биткоин — нет».
Автор: Ольга Блинова
Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»
Наши телеграм-каналы:
Стартапы и технологии
Новые бизнес-тренды
Россия признала биткоин и запретила взятки криптовалютой. А что, раньше за них не наказывали?
Российский парламент принял отдельный федеральный закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Его осталось только подписать президенту и опубликовать. Российские власти дали определение классической криптовалюте и четко отделили ее от производных — токенов и стейблкоинов .
Формально ничем не обеспеченная криптовалюта (вроде биткоина) стала цифровой валютой; токены и стейблкоины, обеспеченные какими-то активами, были названы цифровыми финансовыми активами:
«2. Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг , которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы.
3. Цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных , за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам».
Одновременно, в соответствии с поправками к другим законам, чиновников обязали декларировать свои биткоины с 1 января 2021 года и прямо запретили им брать взятки криптовалютой.
А раньше можно было?
Непонятно. В России взяткой может считаться передача любого имущества , оказание услуг имущественного характера или предоставление имущественных прав . Попытка включить в определение взятки услуги неимущественного характера и неимущественных прав провалилась: осенью 2019 года депутаты Госдумы отозвали свой законопроект, внесенный двумя годами ранее. То есть криптовалюта должна быть признана имуществом или имущественными правами, чтобы ее могли счесть взяткой. И вот здесь эксперты разделились во мнениях.
Подробнее про неимущественную взятку
О чем они спорили?
Эксперты разошлись в трактовках решений российских судов. В декабре 2019 года Верховный суд решил, что предметом взятки могут быть цифровые права как разновидность имущественных прав. «Получение взятки в криптовалюте по-прежнему возможно и до конца не урегулировано, так как на текущий момент нет ясности, подпадает ли понятие криптовалюты под понятие цифрового права», — заявила тогда заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики при Московском отделении Ассоциации юристов России Екатерина Ипполитова.
Косвенно эту позицию в июне 2020 года подтвердил Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Рассматривая дело о вымогательстве, он «исключил из объема обвинения завладение криптовалютой» на сумму 55 миллионов рублей. «Криптовалюта не является предметом преступления против собственности, в связи с отсутствием правового статуса признать ее объектом гражданского права не представляется возможным», — решил тогда суд.
«В тех случаях, когда предметом взятки являются имущественные права , у должностного лица, получившего такое незаконное вознаграждение, возникает возможность вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в свою пользу имущественных обязательств, получать доходы от использования бездокументарных ценных бумаг или цифровых прав и др.»
Выдержка из статьи 9 постановления пленума Верховного суда РФ от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (в редакции 24 декабря 2019 года)
Другую позицию осенью 2019 года заняли сотрудники кафедры уголовного права и криминологии Кубанского государственного университета Марина Прохорова и Арман Марков. «Криптовалюта может выступать в качестве предмета взятки по ряду причин, несмотря на полное отсутствие какого-либо законодательного регулирования», — утверждали они в научной публикации. Авторы статьи «Взяточничество: некоторые проблемные вопросы регламентации уголовной ответственности и квалификации» решили, что раз криптовалюту можно продать, то ее имущественный характер бесспорен; а суды обычно признают взяткой предметы, похожие по своим свойствам на криптовалюту — «ограниченные в обороте или вовсе из него изъятые». Кроме того, они сослались на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда: в мае 2018 года, рассматривая дело о личном банкротстве, суд решил, что криптовалюта является имуществом, поэтому ее можно включить в конкурсную массу должника.
В любом случае чиновники могли не декларировать криптовалюту (Минтруд явно высказался об этом в январе 2018 года). А это существенно усложняло борьбу с получением взяток криптовалютой. С принятием нового закона все поменялось.
Что именно?
Цифровая валюта (ничем не обеспеченная криптовалюта) теперь считается имуществом. По крайней мере, так ее будут рассматривать в ряде федеральных законов, в том числе в законе «О противодействии коррупции». То есть криптовалюта теперь точно может считаться предметом взятки. Кроме того, чиновники, видимо, должны будут декларировать свою криптовалюту, цифровую валюту своих супругов и несовершеннолетних детей так же, как и другое имущество.
Чиновники должны будут отчитываться обо всех своих сделках (супруга или супруги и детей) по покупке цифровой валюты и источниках средств на приобретение криптовалюты, если общая сумма таких сделок превысит доход семьи за три года. Соответствующие поправки вносятся в закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
То есть теперь чиновники не смогут брать взятки криптовалютой?
Смогут, если будут осторожны. Например, чиновнику не стоит работать с биткоином: эта криптовалюта не обеспечит ему анонимность. Лучше посмотреть в сторону Zcash и Monero.
В законе есть еще что-то важное?
Да, цифровую валюту запретили использовать для оплаты товаров, работы или услуг и даже сообщать о том, что криптовалюта может использоваться в качестве платежного средства. Правила, касающиеся организации выпуска (майнинга) и обращения цифровой валюты, будут прописаны в других федеральных законах.
Кроме того, в законе подробно описано, каким образом в России можно работать с цифровыми активами (токены и стейблкоины).
Криптовалюта как предмет взятки
Нет никаких сомнений, что современная сеть Биткоина далека от тех идей, которые озвучивал Сатоши Накамото. На самом деле мы даже не знаем, существовал ли такой человек, или перед нами афера международного масштаба. Дело в том, что в последнее время американские спецслужбы и ФБР стало все чаще получать доступ к закрытым кошелькам крупных преступных группировок. Эти ребята просто берут деньги, а после переводят их себе, лишая наркоторговцев миллионных капиталов. Есть и другие прецеденты, но всё это вызывает вопросы, ответов на которые мы никогда не получим. Но даже если предположить, что Биткоин был создан энтузиастом с благими намерениями, то в данный момент перед нами сложная паутина, в которой сотни тысяч держателей выполняют роль мух, и ограниченное число Китов медленно вытягивают деньги из карманов неподготовленных инвесторов, словно пауки. Падения и взлёты сеют панику, ну а крупные игроки всегда в плюсе.
реклама
Эксперты отмечают, что в последние годы количество грязных денег, вливаемых в цифровое золото, снизилось. Речь идёт и преступных группировках, отмывающих миллионы при помощи криптовалют. Точных данных нет и не может быть, но тенденция заметна. Скорее всего, эти ребята ушли на более защищённые монеты, которые гарантируют полную анонимность и созданы для того, чтобы ни одно правительство не могло назвать конечного бенефициария кошелька. Похоже, российские чиновники плохо осведомлены о мировых тенденциях, поскольку предпочитают брать взятки в Биткоинах. Как сообщается, в последнее время правоохранительные органы фиксируют в России всё больше попыток дать взятку с помощью криптовалют.
В пример приводится начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков в Хакасии. Он открыто сотрудничал с оператором интернет-магазина, занимавшимся продажей крупных партий наркотических веществ. По договорённости с взяткодателем был задержан человек, который нанёс взяткодателю финансовый ущерб (похитил партию наркотиков). Также должностное лицо осуществляло информирование своего подельника о проведении оперативно-розыскных мероприятиях, что позволяло дилеру оставаться в тени Фемиды. Наркоторговец получил ценные сведения, позволяющие ему грамотно построить бизнес так, чтобы его не заметили правоохранители, ну а в итоге обе задержаны. Представитель закона получал взятки в Биткоинах, после конвертировал из в цифровые деньги с помощью Qiwi, а дальше выводил на карту. Детали дела не уточняются, а итогом стал 5-летнию тюремный срок. Не исключено, что банк заинтересовался крупными суммами, которые получал клиент, а в результате совместного расследования раскрылась правда.
Эксперты отмечают, что взятки с помощью Биткоинов действительно становятся популярными. При этом многие из тех, кто занимают те или иные должностные места, плохо разбираются в нюансах. Мало того, что криптовалюты уже не обладают той анонимностью, которая была присуща цифровым активам 5 лет назад, так всегда есть человеческий фактор. Взятки в наличных деньгах куда опаснее, поскольку деньги передаются из рук в руки. В то же время, такой способ надёжнее с точки зрения дальнейших трат. Чиновник мог прийти в магазин и купить там за наличные телевизор за 1 миллиону рублей. Ну или договориться с автосалоном, где ему продали бы машину за наличных 100 000 долларов, не говоря уже о недвижимости, которая в подавляющем большинстве продаётся за доллары, переходящие из рук в руки. Именно поэтому банковский счёт остаётся слабым местом взяточников. Согласимся, что кто-то умудряется уходить от Фемиды, а самым простым способом является выплата с криптовалют налога.
Прокурор разъясняет — Прокуратура Ульяновской области
Такие действия могут быть расценены как получение (и соответственно, передача) взятки.
Криптовалюта (то есть цифровая, виртуальная валюта, не имеющая физического выражения) как предмет взятки в настоящее время входит в категорию имущественных, а именно цифровых прав. Цифровые права – это новый объект гражданских прав, закрепленный в ст.128 ГК РФ лишь в марте 2019 года. Обладателем цифрового права признается лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом (ст.141.1 ГК РФ).
Таким образом, криптовалюта может быть отнесена к имущественным, а именно цифровым правам.
С учетом этого 24.12.2019 Пленум Верховного Суда Российской Федерации внес изменения в п.9 постановления от 09.07.2013 №24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», в соответствии с которыми к имущественным правам, являющимся предметом взяточничества и коммерческого подкупа, отнесены среди прочих и цифровые права, дающие взяткополучателю возможность получать доход от их использования (предшествующая редакция указанного пункта постановления упоминания о цифровых правах не содержала).
Указанные имущественные права должны получить денежную оценку на основании представленных сторонами доказательств, в том числе при необходимости с учетом заключения специалиста или эксперта.
- Вконтакте
- LiveJournal
Прокуратура
Ульяновской области
Прокуратура Ульяновской области
17 марта 2020, 14:36
Будет ли расцениваться как взятка ситуация, когда с чиновником за совершенные им в силу своего служебного положения действия расплатились не рублями, а криптовалютой?
Такие действия могут быть расценены как получение (и соответственно, передача) взятки.
Криптовалюта (то есть цифровая, виртуальная валюта, не имеющая физического выражения) как предмет взятки в настоящее время входит в категорию имущественных, а именно цифровых прав. Цифровые права – это новый объект гражданских прав, закрепленный в ст.128 ГК РФ лишь в марте 2019 года. Обладателем цифрового права признается лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться этим правом (ст.141.1 ГК РФ).
Таким образом, криптовалюта может быть отнесена к имущественным, а именно цифровым правам.
С учетом этого 24.12.2019 Пленум Верховного Суда Российской Федерации внес изменения в п.9 постановления от 09.07.2013 №24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», в соответствии с которыми к имущественным правам, являющимся предметом взяточничества и коммерческого подкупа, отнесены среди прочих и цифровые права, дающие взяткополучателю возможность получать доход от их использования (предшествующая редакция указанного пункта постановления упоминания о цифровых правах не содержала).
Указанные имущественные права должны получить денежную оценку на основании представленных сторонами доказательств, в том числе при необходимости с учетом заключения специалиста или эксперта.