Криптобиржа Poloniex уладила конфликт с Комиссией по ценным бумагам. Платформа выплатит 10 миллионов долларов штрафа
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала постановление о выплате штрафа в размере более 10 миллионов долларов криптовалютной биржей Poloniex. Это результат продолжительного разбирательства регулятора, которое длилось с июля 2017 года по ноябрь 2019 года. В SEC уверены, что Poloniex занималась покупкой и продажей «цифровых активов, которые являются инвестиционными контрактами, соответственно, их можно классифицировать как ценные бумаги» — а это запрещено законом без соответствующего разрешения. Рассказываем о ситуации и её важности подробнее.
Мы проверили актуальные данные: сегодня Poloniex находится на 43 месте в рейтинге спотовых криптовалютных бирж по версии Coingecko. Объём торгов за последние сутки на платформе составил эквивалент 158 миллионов долларов, что относительно небольшой результат для всемирно известной биржи. В то же время она поддерживает 223 криптовалюты.
Показатели криптовалютных бирж
Для наглядного сравнения приводим показатели первых пяти криптовалютных бирж в данном рейтинге. Лидером топа является биржа Binance с 24 миллиардами долларов торговых объёмов за последние сутки. Обратите внимание, что количество поддерживаемых монет на платформах-лидерах вполне сопоставимо с аналогичным показателем Poloniex.
Главные криптовалютные биржи индустрии
А вот график изменений доли криптобирж на рынке за последние 2.5 года. Показатель Poloniex (голубым) за этот период в итоге стал ниже.
Изменение долей криптовалютных бирж на рынке
Как бы там ни было, в ближайшее время проблем у платформы должно стать меньше.
Что происходит с Poloniex?
Регулятор рассматривает ценные бумаги как инвестиционные контракты — активы, которые дают инвесторам ожидание прибыли. Для продажи ценных бумаг на территории США нужно обладать специальной лицензией, которой у Poloniex как раз нет. Именно это стало поводом для создания проблем руководству криптовалютной платформы.
Изначально Poloniex сообщала желающим провести листинг — то есть добавление актива — на своей платформе, что биржа не может запускать торги токенами, которые «по своим свойствам похожи на ценные бумаги». Кроме того, в отдельных случаях торговая площадка также прибегала к помощи юристов в вопросах возможных последствий листинга.
В начале 2018 года биржу Poloniex приобрела компания Circle за 400 миллионов долларов. Это была одна из крупнейших сделок в истории крипторынка
Но примерно в августе 2017 года представители Poloniex заявили, что компания хочет быть более «агрессивной» в листинге новых активов — и в том числе тех, которые могут считаться ценными бумагами. Таким образом биржа планировала увеличить свое присутствие на рынке, отмечают источники.
Вот цитата из отчета представителей Комиссии по ценным бумагам и биржам по этому поводу, в которой они делятся отношением к происходящему. Реплику приводит Decrypt.
Листинг монет привёл к тому, что Poloniex сделала доступным для трейдинга на своей платформе цифровые активы, которые попадают в категорию инвестиционных контрактов по Хауи. Соответственно, они могут считаться ценными бумагами.
Тест Хауи — это специальный оценочный механизм, разработанный Верховным судом США, который позволяет определить, можно ли квалифицировать определенные транзакции как «инвестиционные контракты». Если тест актива положительный, значит он подпадает под регулирование закона «О ценных бумагах» от 1933 года.
Крипта будет править миром
Руководство Poloniex не стало принимать или отрицать заявления SEC, но согласилось выплатить 10.3 миллиона долларов штрафа и больше не нарушать требования о регулировании ценных бумаг. Как видим, финансовые регуляторы имеют достаточно власти, чтобы существенно повлиять на процессы бизнеса криптовалютных компаний.
Именно поэтому ради избежания неприятных инцидентов мы настоятельно советуем не хранить большую часть своих криптовалютных резервов на биржах. Желательно делать это при помощи отдельных программ-кошельков или аппаратных кошельков по типу Ledger. Знакомство с последним мы расписывали в специальном материале.
Аппаратный кошелёк Ledger
Мы считаем, что подобная практика решения проблем с ведомством достаточно забавная. Всё же руководство криптовалютной платформы предпочло не отрицать и не подтверждать обвинения Комиссии, то есть свою вину она не признала. При этом биржа выплатит штраф и продолжит работу без нарушений. Соответственно, по сути своими действиями ведомство в будущем не предотвратит подобные ситуации, которые сказываются на состоянии инвесторов. А другим компаниям попросту нужно быть готовыми в случае чего потратить деньги на юристов и штрафы.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. В нём поговорим и на другие темы, связанные с блокчейном и децентрализацией.
Poloniex оштрафована SEC на 10,3 миллиона долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против Poloniex Exchange за использование незарегистрированных цифровых активов. Биржа согласилась выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов, заключив соглашение с SEC в ответ на это обвинение.
Последней криптовалютной биржей, против которой SEC выдвинула обвинения, была Poloniex. В заявлении на своем официальном веб-сайте учреждение объявило, что Poloniex согласился выплатить штраф в размере 10 миллионов долларов.
В заявлении SEC говорится, что с июля 2017 года по ноябрь 2019 года, когда Poloniex продал свой фондовый рынок, компания разрешила продажу цифровых активов, содержащих инвестиционные контракты, а следовательно, ценные бумаги через свою торговую веб-платформу.
«Poloniex предпочел получать прибыль, а не соблюдать правила»
Кристина Литтман, глава отдела киберпреступления SEC, также сказала, что Poloniex предпочла получать больше прибыли, чем придерживаться правил соответствия:
«Poloniex решила получать больше прибыли, не соблюдая правила, путем включения активов, которые по закону считаются ценными бумагами, в свою незарегистрированную биржу. Биржа обошла законы, которые должны быть при продаже ценных бумаг и оговаривать условия для объединения покупателей и продавцов ».
Poloniex немедленно принял наказание, наложенное этим жестким шагом SEC. Компания согласилась выплатить штраф в размере 10 миллионов 300 тысяч долларов.
Трейдеры сообщили о проблемах с выводом средств на криптобирже Poloniex
Трейдеры столкнулись с проблемами при попытке ввести и вывести криптовалюту с биржи Poloniex. Об этом «РБК-Крипто» сообщили два криптоинвестора. По их словам, 25 января они попытались внести на биржу токены стандарта BEP-20 (Binance Smart Chain), однако транзакции зависли. Позже представители Poloniex сообщили о неполадках и приостановке ввода и вывода с сети BSC.
Трейдеры утверждают, что обращались в службу поддержки клиентов, однако транзакции до сих пор не были отменены или проведены. У одного из пользователей застряла транзакция с 8 тыс. USDT на блокчейне BSC. Представители биржи отметили, что не могут назвать точный срок, в течение которого проблему удастся решить. Также 4 февраля Poloniex закрыла ввод и вывод стейблкоинов USDT в сети Ethereum (ERC-20) без объяснения причин.
В конце 2021 года криптобиржа Poloniex по ошибке провела листинг взломанного токена NFT-макретплейса Vulcan Forged. Неизвестному удалось заработать 8000% прибыли на перепродаже этих токенов.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Something very strange is going on with $ETC at Poloniex
For many weeks, actually months now, Poloniex has disabled deposits and withdrawals of ETC (Ethereum Classic). This has resulted in ETC trading at a substantial discount at Poloniex versus all the other crypto exchanges. Whenever you ask Poloniex support, they tell you things will be fixed within two weeks; lately they stopped providing any timeline whatsoever.
Now, here is the STRANGE thing: Over the past 3 weeks ETC has traded mostly at a 20-30% discount to the global market, but with a pretty high correlation, i.e. it basically followed every move up and down. Why is this strange? Well, because there is actually no link between the global market and Poloniex that would explain it. Nobody can arbitrage, nobody can increase or reduce supply of the coin; there simply should be no transmission mechanism between the global ETC trading and that at Poloniex. Yet, the markets stay in sync!
Here is the most likely explanation (though I might be wrong): there actually is still a link, and that is poloniex itself. While their customers cannot deposit and withdraw ETC, poloniex very well may be able to transfer ETC from and to poloniex. A nice profit avenue if you ask me.
But why would they keep that discount in place and keep withdrawals (and deposits) disabled?
Well, one possible motive: attracting new customers. Quite a number of people are trying to arbitrage coins between exchanges. And when you see a 20-30% discount, this certainly is some honeypot to go after. heck, I myself tried to do it! The reasoning goes like this: you buy cheap at poloniex, sell short (on margin) at other exchanges and wait till poloniex enables withdrawals again. Which, after all, they promised to do in short order. Only that they don't. And given the incentive structure, they may not enable them for a long time!
heck, it might even be that one day they announce to delist ETC, without ever enabling withdrawals. Talk about a mouse trap!
Disclosure: No position anymore in ETC and I have withdrawn all my funds from Poloniex for now. They lost all my trust in a very brief period. There is ZERO technical explanation why every other exchange out there was able to get their ETC wallets up and running again while Poloniex "couldn't" (or rather didn't want to?) do so after months and months went by.