Учредители / Бенефициары юридических лиц
Учредитель – Юридическое или Физическое лицо, создавшее организацию (компанию). Учредитель является владельцем созданного Юридического лица. Состав Учредителей не меняется, т.к. Учредитель существует только в момент учреждения Юридического лица и далее имеет статус Участник (в случае ООО)/ Акционер (в случае ПАО, НАО, ЗАО, ОАО) / Член (НП) и т.д.
Сведения об Учредителях (участниках) компании хранятся в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц (ЕГРЮЛ). Все изменения Участников должны быть зарегистрированы в ЕГРЮЛ ФНС РФ (исключения – акционерные общества). Если компания является Акционерным обществом (ПАО, НАО, ОАО, ЗАО) в выписке обычно содержится запись о реестродержателе, ведущем актуальный реестр акционеров.
Если Учредитель — Физическое лицо, в реестре указывается ФИО, его ИНН (если есть), номинальная стоимость доли, размер доли в процентах, дата и номер записи внесения в ЕГРЮЛ. Если учредитель — Юридическое лицо: в реестре указывается Наименование предприятия, его ИНН/ОГРН, номинальная стоимость доли, размер доли в процентах, дата и номер записи внесения в ЕГРЮЛ.
Бенефициар — лицо, под чьим контролем прямо или косвенно (через третьих лиц) находятся активы организации.
Например, в рамках 115-ФЗ финансовые организации обязаны выявлять бенефициаров проводить его идентификацию.
Юридические лица, а также Индивидуальные Предприниматели обязаны предоставлять сведения о бенефициарах по запросам (согласно закона № 115-ФЗ):
— в Росфинмониторинг;
— в ФНС.
На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно узнать состав Учредителей (Участников) Юридических лиц, Бенефициаров, получить полные данные ЕГРЮЛ, выявить аффилированность (построить связи) Учредителей.
Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.
Вы можете бесплатно искать Учредителей (Участников), Бенефициаров по ИНН / ОГРН / ОКПО / Наименованию компании.
Для поиска воспользуйтесь поисковой строкой:
Учредителями могут быть дееспособные Физические и Юридические лица, в том числе и иностранные. Учредители определяют вид деятельности организации, вид собственности (ООО, ОАО, ЗАО и т.д.) выбирают Руководителя организации, оформляют необходимые документы для регистрации компании в ФНС.
Основные права Учредителя (Участника) Юридического лица:
1. участие в распределении прибыли;
2. получение достоверной информации о деятельности компании;
3. получение доступа к документации, в том числе бухгалтерской и налоговой отчётностям;
4. принятие управленческих решений;
5. продажа принадлежащей доли соучредителям (согласно правилам Устава);
6. выход из состава учредителей через отчуждение своей доли Обществу;
7. получение части имущества организации (в случае его ликвидации).
Обязанности Учредителя:
1. своевременно и в полном объеме оплатить долю в Уставном капитале;
2. сохранять конфиденциальность о деятельности общества (сохранять коммерческую тайну).
Полная информация об Организациях доступна в Премиум доступе.
Желаем Вам плодотворной, комфортной работы на портале, используя поиск Учредителей (Участников) Юридических лиц !
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.
* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица.
Как узнать учредителей организации
Для поиска учредителей организации, введите ее название, ИНН или другие известные Вам реквизиты в форму поиска ниже:
Сведения об учредителях представлены на карточке компании:
Общедоступная карточка компании на сайте СПАРКа содержит сведения об учредителях, участниках, акционерах компаний с долей участия >25%.
Для просмотра полного перечня совладельцев компании и ее структуры собственников, а также для проверки их связей с другими организациями и персонами — войдите в систему или получите бесплатный демо-доступ.
Пример предоставления сведений о совладельцах компании в системе СПАРК:
Пример предоставления сведений о структуре собственников в системе СПАРК:
Как узнать учредителей организации
Мы запустили «Отчет по компании». Это полноценная проверка компании с верхнеуровневой аналитикой и выводами, предоставляется в сжатом виде на 2 страницах (в формате pdf).
Для быстрого поиска базовой информации о контрагенте можно использовать поисковую строку:
До заключения сделки необходимо сформировать досье на контрагента с подробными сведениями о компании, ее собственниках и руководителе. Эта мера защитит от контактов с ненадежными бизнесменами и конфликта с налоговой инспекцией.
Минимальная информация о партнере есть в едином государственном реестре юридических лиц. Полный отчет по контрагенту доступен в специальных сервисах, таких как Casebook.
Расскажем, какие сервисы проведут проверку учредителя и как использовать полученную информацию.
Зачем анализировать учредителей
Налоговые органы активно противодействуют недобросовестным компаниям и фирмам-однодневкам. Их признаки перечислены в письме ФНС от 10.03.2021 «О практике применения статьи 54.1 НК». К примеру, налоговики по умолчанию считают массового учредителя фактором риска. И пристально отслеживают законность и экономическую обоснованность операций, совершаемых организацией с массовым учредителем.
Найти информацию об учредителях организации необходимо, чтобы:
Налоговые инспекторы не оспорили реальность сделки. У налоговых органов есть право менять юридическую квалификацию сделок. Если они усмотрят в предпринимательском контракте цель получения незаконной налоговой выгоды, то признают договор фиктивным. Последствием станет отмена вычета по НДС, доначисление налога на прибыль и пени, а также штраф.
Банк не заблокировал расчетный счет. Банки обязаны следовать требованиям 115-ФЗ о противодействии отмыванию преступных средств. Если банк заподозрит вашего партнера в легализации денег, то вправе заблокировать расчетный счет — и контрагента, и ваш. Придется доказывать, что вы сотрудничаете с добросовестной фирмой, а не с технической компанией. Для этого нужен отчет, собранный в ходе проверки учредителя, и другие подтверждающие документы.
Не было проблем с исполнением сделки. Недобросовестные учредители часто не собираются выполнять условия договора. Они ставят во главу номинальных директоров и используют бизнес для финансовых или налоговых махинаций. Такой партнер может пропасть, обмануть или исполнить обязательства некачественно.
Какую информацию об учредителях надо узнать
Убедиться в добросовестности поможет комплексный анализ данных, а именно:
- Сколько компаний в общей сложности учредил бизнесмен. Если на одного человека зарегистрировано больше десяти организаций, он считается массовым учредителем. Быть собственником нескольких предприятий — не преступление. Однако налоговики следят за массовыми учредителями. Зачастую их цель — не ведение бизнеса, а уход от налогов или обналичивание преступных денег. Массовым может быть не только учредитель, но и директор, если он руководит пятью и более фирмами. Это такой же индикатор риска.
- Входит ли учредитель или генеральный директор в реестр дисквалифицированных лиц (РДЛ). В реестр попадают экс-руководители, которые неоднократно нарушали закон в ходе управленческой деятельности. Проверка учредителя или директора будет неполной без анализа сведений из РДЛ. За сотрудничество с компанией, во главе которой стоит дисквалифицированное лицо, налоговики обвинят предпринимателя в неосмотрительности.
- Есть ли у контрагента взаимозависимость. Взаимозависимые организации связаны друг с другом через учредителей или руководителей. Связи используют в корыстных целях, например для дробления бизнеса или занижения налогов. Поэтому налоговые органы ставят на контроль сделки между такими фирмами.
- Кто имеет право подписывать документы от имени юридического лица без доверенности. Обычно такое право принадлежит гендиректору или президенту. Подпись неуполномоченного лица не имеет силы. Поэтому договор, подписанный лицом без права подписи, могут оспорить, а сделку признать фиктивной.
Перечисленной информации бывает недостаточно для выявления фиктивного или недобросовестного учредителя. Дополнительно нужно проверить:
- Юридический адрес регистрации. Если он окажется массовым, разумно на месте оценить реальное существование предприятия.
- Финансовое состояние и физические возможности для исполнения контракта. Активы, дебиторские задолженности, сотрудники, мощности, техника, оборудование, склады — все это подтверждает устойчивость и реальность бизнеса.
Сервисы для проверки учредителя
Существуют бесплатные сервисы, которые помогут просчитать риски контактов с новым партнером.
В первую очередь, это сведения из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП). Единый госреестр юридических лиц содержит ключевые данные о предприятии: дату регистрации, адрес, ФИО участников и руководителя.
В реестре может стоять отметка о недостоверности сведений. Подозрения в недостоверности возникают, если у компании:
- Массовый учредитель или директор.
- Массовый юридический адрес.
- Дисквалифицированный руководитель.
По истечении шести месяцев с появления такой отметки ФНС имеет право принудительно исключить организацию из реестра. Еще налоговики могут ликвидировать фирму, которая 12 месяцев не сдает отчетность и не проводит операции по расчетному счету. Сделки с компаниями, которые находятся на грани исключения, налоговые органы расценивают как мнимые. Сведения о начале ликвидации ищите в Вестнике государственной регистрации и в Федресурсе.
Узнать «массовость» учредителя или юридического адреса, проверить дисквалификации можно через сервис Прозрачный бизнес.
Бесплатного сервиса, который аккумулировал бы в себе всю информацию об учредителях и компании, нет. Поэтому придется искать в разных системах. Не лишним будет лично посмотреть офис, цех или склад, переговорить с директором, почитать отзывы в интернете. Так проще исключить риски партнерства с фирмой-однодневкой.
Как проверить учредителя с помощью Casebook
Casebook — это универсальный сервис проверки контрагентов. Он собирает информацию по множеству баз и госреестров, среди которых ФНС, Федресурс, ФССП, Росфинмониторинг.
Для поиска учредителей введите ФИО владельца или директора, ИНН или название предприятия в поисковую строку на главной странице. Сервис откроет карточку компании.
В карточке вы увидите, как распределяются доли в уставном капитале фирмы. Вся структура собственников — прежняя и действующая — станет прозрачной.
Пример интерфейса сервиса, подраздел «Доли в установном капитале»
В разделе «Информация» представлены ключевые сведения об организации: дата регистрации, текущий статус, адрес, число работников. Здесь же указаны ФИО генерального директора. Если кликнуть по фамилии, можно посмотреть, сколькими еще предприятиями руководит или владеет этот человек.
Пример «массового» генерального директора
В системе доступны сведения не только о взаимозависимости генерального директора, но и юридического лица. Сделки между взаимозависимыми фирмами не запрещены. Однако они должны совершаться на обычных рыночных условиях без каких-либо преференций для участников.
Пример интерфейса сервиса, раздел «Аффилированность»
Какие еще возможности есть у Casebook
Проверка учредителя — один из инструментов сервиса, которым могут воспользоваться риск-менеджеры, службы безопасности, аналитики частных и государственных предприятий.
Также функционал Casebook позволяет:
-
Заранее оценить риски. Массовый руководитель или юридический адрес — не единственный опасный фактор. У партнера могут быть огромные долговые обязательства, способные довести его до банкротства. Система выстраивает градацию рисков: от существенных до незначительных.
Инструментарий Casebook позволяет собрать досье на контрагента с помощью бизнес-справки и отчета по компании.
Бизнес-справка включает информацию, необходимую для принятия решения о партнерстве. Например, для вас важно, чтобы контрагент занимался конкретной хозяйственной деятельностью, имел лицензии или патент. Вы задаете эти параметры, и сервис сформирует справку по запросу.
В отчете по компании собраны сведения о финансах бизнеса, арбитражной активности, налоговых задолженностях. Он содержит анализ благоприятных и негативных факторов и риски, например, риск банкротства.
Оба документа можно скачать через меню-троеточие в правом углу экрана. Отчет по контрагенту лучше хранить и в электронном, и в бумажном виде.
Онлайн поиск учредителей компании по ФИО, ИНН или ОГРН онлайн
Поиск и проверка учредителей юридического лица — один из этапов сбора данных о контрагенте. Учредительство компании относится к регистрационным данным, его можно установить на основании данных из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Это ресурс Федеральной налоговой службы, в связи с чем ему нет оснований не доверять.
Проверьте Вашего контрагента
Любой опытный аналитик знает, что при проверке контрагента порой вместо сотен развернутых диаграмм и сведенных сумм бывает достаточно определить и проверить только учредителей и директора организации. Этих сведений может быть достаточно, чтобы принять предварительное решение о рентабельности такого сотрудничества.
В том числе стоит обратить внимание на все другие организации, к которым имеют отношение эти люди.
Если выяснится, что кто-то из руководителей имеет плохую репутацию, сотрудничать с таким партнером, естественно, нежелательно.
Ищем данные об учредителях компании через интернет
Искать данные можно в интернете, но недостаток такого метода в очень медленной скорости, нужно подавать запрос в ФНС, а потом еще ждать.
С помощью специализированных онлайн-сервисов, предназначенных для проверки контрагентов вы сможете с легкостью узнать всех учредителей любой организации за несколько секунд. Наш сервис для проверки юридических и физических лиц обладает следующими особенностями:
- официальная информация (все сведения берутся из открытых источников, в связи с чем сомневаться в правдивости предоставленных данных не приходится);
- абсолютная анонимность (ваши личные данные, которые вы используете при подключении услуги, на 100% не попадут к третьим лицам);
- широкие возможности применения информации (выписка с электронной подписью может использоваться в качестве доказательства в суде);
- доступная цена (сбор информации по юридическим лицам не является бесплатным, но цена вполне доступная, а сэкономленное время и вовсе бесценно).
КФХ ЧИРИКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, РАЙОН УСТЬ-ТАРКСКИЙ
127566, Г.Москва, ВНУТРИГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛТУФЬЕВСКИЙ, Ш АЛТУФЬЕВСКОЕ, Д. 48, К. 2, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. VIII, КОМ. 10, ПОМ. 212
ИП БЛАГОДАРНЫЙ ДЕНИС ПЕТРОВИЧ
КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД СОЧИ
241028, Брянская область, Г. БРЯНСК, ПР-КТ СТАНКЕ ДИМИТРОВА, Д. 42, ОФИС 2