Как проверить иностранную компанию на благонадежность

Как самостоятельно проверить деловую репутацию иностранного контрагента в ЕАЭС?

Меня зовут Руднева Анна, я сооснователь экспортной консалтинговой компании — neraconsult. com.

В этой статье поговорим о том, как самостоятельно создать систему проверки зарубежных компаний и в каких источниках смотреть.

Идея статьи, как обычно, пришла из запроса клиента. Он планирует импортную поставку, по которой продавец просит 100% аванс, что побудило нашего клиента внимательно проверить контрагента.

Мы специально расширили тему по всем странам ЕАЭС (Россия, Казахстан, Баларусь, Кирзизия и Армения). Как правило, первый опыт в ВЭД, начинается именно с этих стран, но суть подхода можно масштабировать и на другие страны.

Нет языкового барьера, почти все сайты дублируются на русский язык,
Единая система по декларациям о соответствии ЕАС,
Не занимает много времени.

Заниматься проверкой деловой репутации, стоит до того момента, как вы ударили по рукам и подписали контракт.

Начиная работу с новым партнёром по экспорту или импорту, поставьте задачу менеджеру по ВЭД или юристу в компании – осуществить базовую проверку деловой репутации компании.

Вот 4 этапа, на которые стоит обратить внимание в самостоятельном сборе данных:

• Проверка юридического лица: подтвердить, что компания существует и не ликвидирована.

• Проверка полномочий подписанта: убедиться, что у представителя компании есть право подписывать документы.

• Проверка дополнительных официальных источников, отражающих деятельность компании.

• Проверка цифрового следа о компании: как компания представлена в цифровом поле.

Теперь нам нужен план того, что мы ищем и на что смотрим.

Мы запрашиваем в сканах документы, подтверждающие регистрацию компании.

Просто реквизитов мало, но тоже не плохо, будет возможность сверить их с тем, что найдем о компании самостоятельно.

Далее ищем выписки на официальных сайтах государственных органов страны: налоговой, минюста и тд.

Все ссылки на источники в разбике по странам ЕАЭС в конце статьи, сейчас важно сложить структуру.

Запрашиваем сканы документов подтверждающие полномочия подписанта: приказ, доверенность и тд.

Далее сверяем даты выдачи документов, номера ИНН, ФИО директора, с тем, что нашли на 1 этапе в выписках.

На этом этапе важно убедиться, что данные из реквизитов и предоставленных клиентом документов совпадают с выписками из госреестров.

Дополнительные источники для сбора информации о компании:

— Данные по судам и арбитражам,

— Ресурсы по сертификации,

— Членство в ТПП, профессиональных ассоциациях,

— Участие в тендерах и госзакупках,

— Государственные награды, премии.

Например, видим, что они члены ТПП Бишкека, но одного этого факта недостаточно, поэтому звоним или пишем запрос, узнаем с какого года в составе, платят ли взносы и, по-хорошему, просим характеристику на компанию. Про профессиональные ассоциации алгоритм схожий.

Если есть информация об участии в Госзакупках и торгах – найдите оф сайт, посмотрите в каком году последний раз принимали участие, какие суммы.

На этом этапе задача – найти дополнительные источники информации о ведении финансово-хозяйственной деятельности предприятия в текущий момент.

Источники оценки деятельности иностранной компании в интернете:

Сайт: проверить по домену дату регистрации, сверить реквизиты в политике конфиденциальности на сайте с предоставленными реквизитами и выпиской.
Соцсети: даты последних публикаций, можно сообщение написать, понять отвечают или нет.
Онлайн бизнес-справочники: тут бывают данные о количестве сотрудников и уплаченных налогах. Также обращаем внимание на: актуальный номер телефона, совпадает ли адрес с реквизитами и выпиской, есть ли ссылка на официальный сайт, рейтинг или отзывы, а также дата последнего обновления информации.
Поиск по названию компании в качестве участника выставок, форумов, благотворительных проектов.
Поиск упоминаний компании в региональных СМИ.
Маркетплейсы: на какое ЮЛ заведен аккаунт, какие отзывы.

Цифровой след компании в интернете – это дополнительный инструмент оценки деловой репутации, используйте его после того, как первые 3 этапа вас убедили в благонадежности партнёра.

Эти 4 этапа можно у себя описать как бизнес-процесс по базовой проверке новых иностранных партнёров.

1. Проверяйте информацию на порталах и по названию и по ИНН, вдруг было что-то похожее или ранее закрытое ЮЛ.

2. Далее все ссылки сокращенные, для корректной работы переходите только по ссылкам из статьи. Если скопировать ссылку как текст, то вы попадете на главную страницу. Сохраните пост.

• Поиск юридического лица или индивидуального предпринимателя – https://stat.gov.kz/

• Сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов – https://kgd.gov.kz/

• Поиск налогоплательщиков, находящихся на стадии ликвидации – https://kgd.gov.kz/

• Государственная налоговая служба Кыргызской Республики – https://salyk.kg/

• Министерства юстиции Кыргызской Республики – https://register.minjust.gov.kg/

• Если у вас есть кто-то в Киргизии, вдруг, он сможет вам помочь проверить на портале электронных услуг https://portal.tunduk.kg/ (есть особенности по авторизации)

• Налоговая Служба Республики Армения – https://www.petekamutner.am/

• Сведения из Государственного реестра плательщиков – http://grp.nalog.gov.by/grp/

• Поиск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в базе данных ЕГР – https://egr.gov.by/

• Единый Государственный реестр сведений о банкротстве – https://bankrot.gov.by/

В чём тут сложность: найти порталы арбитражей можно, но для этого нужно знать номер дела и пройти регистрацию. Поэтому по-простому можно начать с поиска в гугле по запросу: «суд компании ООО XXX + по директору поискать, куда-то это вас да приведёт.

• Общие данные по судебным разбирательствам есть на сайте Суда ЕАЭС — https://courteurasian.org/

• Единый реестр свидетельств о государственной регистрации ЕЭК – https://portal.eaeunion.org/

• Единый реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии – https://portal.eaeunion.org/

Мы рассмотрели способы самостоятельной проверки контрагента, но нельзя забывать о множестве платных сервисов, которые могут сэкономить ваше время на проверке официальных данных. Вопрос бюджета. Тут выбор за вами.

После сбора информации, обозначьте для себя «серые» места и попросите клиента уточнить информацию.

Если сомнения все же остались, можно договориться о других условиях платежа, отсрочки, логистики или включить страховку.

Могу сказать точно, кто хочет сам найти информацию, тот найдёт.

Делитесь этой статьёй с коллегами, в комментариях пишите ресурсы, которыми пользуетесь сами.

Пусть у вас будет как можно больше порядочных партнёров.��

Еще больше актуальных материалов про экспорт товаров — в нашем канале Telegram.

А для тех, кто хочет масштабировать экспортные продажи, переходите на наш сайт.

Внешнеторговый контракт: как проверить иностранного контрагента

Внешнеторговый контракт — это не только выход на новые рынки и выгодные сделки, но и дополнительное внимание со стороны ФНС.

Неблагонадёжный иностранный партнёр вызовет интерес не только у налоговой службы, но и у таможни, а также органов экспортного и валютного контроля. Могут быть сорваны сроки поставки товаров, разорваны контракты с отечественными партнёрами и, как итог, организации придётся заплатить пени и штрафы. И это лишь один из сценариев развития событий.

Проверьте иностранного партнёра по шести пунктам

Существует ли иностранное предприятие фактически. Нужно убедиться, что оно официально зарегистрировано в иностранном реестре.
Какие должностные лица имеют право действовать от имени иностранного контрагента.
Сколько сотрудников работает в компании, сколько у неё офисов, каковы размеры рабочих площадей.
По каким адресам находятся офисы и другие служебные помещения.
Имеются ли у компании штрафы, ведёт ли она судебные тяжбы с кем-либо из контрагентов;
Имеются ли документы, гарантирующие исполнение контрактов.

Всю переписку с иностранным партнёром и найденную информацию обязательно сохраняйте. Так вы подтвердите свою осмотрительность и исключите подозрения со стороны контрольно-надзорных органов.

Как проверить иностранную компанию: 5 способов

Для проверки иностранного контрагента есть несколько способов.

1. Запрос документации. Запросите у иностранного партнёра документы, подтверждающие его существование, права и полномочия. Желательно, чтобы документы были заверены и имелся их нотариальный код.

2. Посредством ФНС В зарубежных странах есть реестры, схожие с российским ЕГРН. Вы можете запросить официальное подтверждение о существовании компании. Сделать это можно самостоятельно, воспользовавшись сервисом «Налоговые администрации стран мира» на официальном сайте ФНС.

Также можно отправить запрос в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юрлиц. Организацию можно найти по наименованию, адресу, ИНН и КПП, видам экономической деятельности, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации. Включение компании в реестр будет свидетельством того, что она ведёт свою деятельность на законных основаниях.

3. Через ТПП. В специальном разделе сайте Торгово-промышленной палаты можно запросить бизнес-справку, выбрав исполнителем одно из территориальных подразделений ТПП. Заявку должны обработать в течение 20 рабочих дней.

4. Порталы российских госорганов. Если иностранная компания уже работала в России, то проверить её на благонадёжность можно посредством порталов российских госорганов. На сайте Арбитражного суда по названию организации, ИНН или ОГРН можно поискать судебные разбирательства с участием контрагента.

5. Через спецплатформы и каталоги.

Воспользуйтесь специальными платформами.

портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ;
справочник предприятий Kompass;
интерактивная платформа «Экспортный потенциал России» и т.п.

Международная база данных Europages;
OpenCorporates;
European Business Register и т.п.

Помните, что официальными будут считаться документы, полученные от госорганов страны, заверенные печатями и подписями должностных лиц.

Проверка иностранного контрагента существенно облегчит вам жизнь и позволит успешно заключить внешнеторговый контракт.

Как проверить поставщика из Китая

Многие китайские бизнесмены относятся к контрактам символически — на бумаге они прописывают одни условия, а в переписке закрепляют другие.

Российскому бизнесу нужно максимально серьезно отнестись к условиям в контракте — на эту фирму проведут платеж за товар, от нее будут произведены отгрузки. Инвойс, упаковочный лист и транспортный документ должны быть оформлены на основе реквизитов фирмы, указанной в контракте.

Если в документах будут указаны реквизиты одной фирмы, а товар отгрузит другая, у бизнеса не получится задекларировать груз на таможне и закрыть сделку в банке. Импортеру придется все переоформлять и нести дополнительные расходы.

Я сопровождаю клиентов в международных сделках больше десяти лет. Расскажу, как можно проверять китайских поставщиков перед заключением контракта.

Для чего нужно проверять контрагента из Китая

Предположим, вы нашли китайскую компанию с интересными товарами на электронной коммерческой площадке. Начали общаться с представителем компании, узнали реквизиты, ассортимент продукции и телефон директора. Уже готовы заключить контракт и перевести аванс, и тут появляются сомнения: точно ли можно доверять этим людям.

Вы правильно сомневаетесь — китайские коммерческие площадки, в том числе крупные, показывают продавцов, но не проверяют, кто на самом деле зарегистрировался на сайте. Вам не дадут гарантии, что по ту сторону экрана пишет реальный представитель организации и с ним можно заключать сделки, не боясь обмана.

Обложка статьи

В Китае распространена практика, когда одна компания регистрируется на торговой площадке, а потом заключает договоры с производителями, нередко из китайской глубинки, на продвижение их товаров и поиск потенциальных покупателей. Так появляется звено перекупщиков или даже несколько звеньев, среди которых есть фирмы-«пустышки».

У российского закупщика на этом этапе как минимум четыре риска.

Попасть на мошенников. Фирма окажется «пустышкой» — у нее есть электронная витрина на площадке, но в реальности такая компания не зарегистрирована. Мошенники пообещают отправить груз в нужном количестве, получат аванс и перестанут выходить на связь.

Получить низкокачественный товар. Фирма может маскироваться под известного и добросовестного производителя товаров, а на деле отгружать контрафакт. Еще она может отправить товары низкого качества или брак с фабрики добросовестного производителя. Российский импортер получит совсем не то, что он ожидал.

Столкнуться с проблемами на таможне. Фирма окажется инструментом ухода от налогов: она примет предоплату, а товар отгрузит совершенно другая компания, причем необязательно из Китая. В этом случае проблемы на таможне гарантированы: по факту будет другая страна происхождения и другой отправитель, а не тот, что указан в контракте. Назначение валютного платежа также изменится, а это — уже проблемы с банком.

Переплатить за товары. Фирма окажется посредником, поэтому цена на товар будет выше на 30—50% , чем если бы закупались у производителя. Это не так страшно, как нарваться на мошенников и остаться вообще без денег и товара, но тоже неприятно.

Чтобы минимизировать все эти риски, нужно собрать информацию о контрагенте и проанализировать ее.

Как проверить иностранного контрагента

Проверка контрагента – обязательный этап подготовки к заключению сделки. Если контрагентом является иностранная компания, то риски только увеличиваются. Ведь ее сложнее будет привлечь к ответственности. Да и у отечественных контрольно-надзорных органов в свете текущей ситуации в стране по контрагентам иностранного происхождения может оказаться больше вопросов, чем обычно. Поэтому и проверка таких потенциальных партнеров должна быть более тщательной.

Методика проверки иностранного контрагента базируется на тех же общих принципах, что и российского – анализ общедоступных баз данных и учредительных документов компании. Но есть и некоторые нюансы. Расскажем, как можно проводить такие проверки быстро и эффективно.

Использовать иностранные публичные реестры

См. статью «Работа с иностранными контрагентами в условиях санкций» в № 8’ 2022

Открытые базы данных иностранных государств. На портале ФНС России 3 содержатся ссылки на сайты официальных регистров иностранных государств. Эти регистры являются аналогами российского Единого реестра юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ / ЕГРИП). Для поиска нужно знать юрисдикцию иностранного контрагента. Если, например, компания располагается в Лондоне, то, скорее всего, надо использовать сайт Регистрационной палаты Великобритании (Companies House) 4 , которая ведет реестр всех британских компаний, их директоров и акционеров. Найдя контрагента в таком регистре, можно убедиться, что он действительно зарегистрирован и не ликвидирован на текущий момент. Также можно узнать реквизиты контрагента, как давно он зарегистрирован, кто им руководит и на какой адрес направлять корреспонденцию.

Публичные реестры иностранных государств. На сайте Налоговой палаты России 5 приведены ссылки на реестры, имеющие отношение к нотариальной деятельности. Например, можно найти реестр отмененных доверенностей или реестр специальных бланков нотариальных документов интересующего государства. Также есть ссылки на другие зарубежные официальные сайты: публичные кадастровые карты, лицензионные реестры, судебные базы данных и др.

Проверить через частные базы данных

Проверку иностранной компании можно проводить не только через официальные реестры того или иного государства. В Интернете есть и другие сервисы проверки иностранных контрагентов: как платные, так и бесплатные.

Kompass 6 – основанный в 1947 году международный каталог компаний и их услуг. На этом сайте в наглядной форме можно поискать сведения о юрисдикции контрагента, его организационно-правовой форме, годе основания, видах деятельности, уставном капитале, примерном количестве сотрудников, торговых марках, руководителях, направлениях экспорта и импорта.

Europages 7 – сервис, предоставляющий информацию о компаниях из европейских стран. Его преимущество в том, что в карточке компании указываются другие поставщики с аналогичной продукцией, работами или услугами.

Opencorporates 8 – одна из самых больших баз данных о компаниях со всего мира. В ней можно увидеть историю корпоративных событий интересующего контрагента: отстранение.