2.9 — Мониторинги. Как найти где торгуется любая криптовалютная монета или токен;
Узнать всю эту информация можно на специальных сайтах, их многие называют мониторингами.
Вот 2 самых популярных сайта, лично я использую только их в своей работе:
— https://coinmarketcap.com/ru/
— https://www.coingecko.com/ru/
Принцип работы у них практически идентичный, поэтому рассмотрим быстро на примере кмк (КоинМаркетКапа, первый в списке)
На главной странице у нас виден топ монет, можем наблюдать ситуацию в криптомире.
А в верхнем правом углу есть поиск, с его помощью мы можем найти любой токен, если он конечно торгуется.
Рассмотрим на примере токен WAX
Вбиваем его в поиске и попадаем на его страницу, сразу мы видим график, можем выбирать временные промежутки, двигать, и делать все что захотим, чтобы подробнее проанализировать токен — это вкладка обзор.
Если мы нажмем на соседнюю вкладку “Рынок”, то сразу же увидим площадки, где этот токен торгуется и в какой паре.
Просто тыкаем на пару и попадаем на нужную биржу.
На следующей вкладке можем отследить различные исторические данные, в стиле максимальной и минимальной цены за какое-то время, далее информацию о проекте и новости.
В общем все, что нужно знать о токене, можно чекнуть там.
Если токена нет ни на первом, ни втором сайте, то можете проверить токен здесь, есть ли у него вообще торги.
Тут находятся графики всяких щиткоинов. Искать токен нужно только по его контракт адресу, ибо по названию там будет миллион одинаковых токенов, тут не угадаете какой действительно ваш.
Узнать контракт токена можно тут: https://bscscan.com/
Вбиваете в поиск свой кошелек, далее в своих токенах находите нужный и тыкаете на него.
Далее из адресной строки берете адрес токена, он находится после “token/” и до “?a=”
Пример: token/0x31471e0791fcdbe82fbf4c44943255e923f1b794?a=
Т.е. контрактом здесь будет: 0x31471e0791fcdbe82fbf4c44943255e923f1b794, его и вставляем в поиске на том сайте.
Собственно все, теперь вы знаете как искать биржи где торгуются нужные вам токены.
Если все понятно, то переходи к следующей главе, до скорого!
Как найти биржу по адресу кошелька
В мире криптовалют все больше и больше людей заинтересованы в том, как найти биржу по адресу кошелька. Это важный вопрос, поскольку многие пользователи хотят обменять свои криптоактивы на другие или продать их на бирже.
Существует несколько способов найти биржу, привязанную к конкретному адресу кошелька. Первый способ — воспользоваться поисковыми системами, такими как Google или Yandex. Просто введите адрес кошелька в поисковой строке и нажмите «Найти». Результаты поиска могут показать вам списки бирж, на которых этот адрес был использован.
Еще один способ — использовать специальные сервисы, которые отслеживают перемещение средств между кошельками. Эти сервисы могут отобразить адреса бирж, на которых был использован ваш кошелек. Один из таких сервисов — блокчейн-анализатор, который позволяет отслеживать перемещение криптовалюты между кошельками.
Важно помнить, что не все адреса кошельков относятся к биржам. Некоторые из них могут принадлежать другим пользователям, которые использовали этот адрес для перевода средств или получения платежей.
В целом, поиск биржи по адресу кошелька может быть сложной задачей, но с определенными инструментами и знаниями вы сможете узнать, какие биржи привязаны к вашему кошельку. Имейте в виду, что надежные и проверенные биржи должны быть вашим первым выбором, чтобы избежать потери средств или мошенничества.
Определение биржи криптовалют
Биржа криптовалют представляет собой онлайн-платформу, где пользователи могут купить, продать и торговать различными криптовалютами. Это место, где совершаются операции с криптовалютами, а также где устанавливаются их текущие курсы.
Чтобы определить биржу, связанную с конкретным адресом кошелька криптовалюты, можно использовать несколько способов. Во-первых, можно обратиться кошельку самой криптовалюты и узнать, с какой биржи происходят транзакции. Некоторые кошельки могут предоставлять эту информацию напрямую или с помощью специальной функции.
Во-вторых, можно использовать интернет-ресурсы, специализирующиеся на отслеживании транзакций и адресов кошельков. Эти ресурсы обычно предоставляют информацию о биржах, с которыми связан конкретный адрес кошелька. Некоторые из таких ресурсов позволяют также отслеживать транзакции и изучать активность пользователя на различных биржах.
Также стоит учитывать, что один адрес кошелька может быть связан с несколькими биржами и использоваться для торговли на нескольких платформах одновременно. Поэтому важно учитывать контекст и делать дополнительные проверки, чтобы уточнить, с какой конкретно биржей связан данный адрес кошелька.
Роль адреса кошелька
Адрес кошелька в мире криптовалют играет очень важную роль. Это уникальный идентификатор, который позволяет пользователям отправлять и получать криптовалюту. Каждый адрес кошелька состоит из букв и цифр, обычно имеет длину около 30 символов.
Адрес кошелька можно рассматривать как банковский счет. Он позволяет вам получать платежи от других пользователей и отправлять платежи другим людям или организациям. Один адрес кошелька может быть использован для получения неограниченного количества платежей, но каждый платеж будет отображаться в отдельной транзакции в блокчейне.
Когда вы хотите найти биржу по адресу кошелька, вы обычно пытаетесь узнать биржу, на которой была совершена та или иная транзакция. Это может быть полезно, если вы хотите отследить отправителя или получателя платежа или даже просто проверить, какие биржи поддерживают ту или иную криптовалюту.
Для поиска биржи по адресу кошелька вы можете воспользоваться различными онлайн-сервисами и ресурсами. Они позволяют вам ввести адрес кошелька и получить информацию о том, на какой бирже была совершена транзакция или какие другие транзакции связаны с этим адресом.
Зная, на какой бирже была совершена транзакция, вы можете обратиться к этой бирже для получения более подробной информации или поддержки. Также это может помочь вам в ситуациях, когда вы хотите купить или продать криптовалюту и ищете надежную биржу для этого.
Как найти биржу по адресу кошелька
Если у вас есть адрес кошелька криптовалюты и вы хотите найти биржу, на которой этот кошелек был зарегистрирован, есть несколько способов попытаться узнать информацию.
1. Используйте поисковые системы
Первый способ — воспользоваться поисковыми системами, такими как Google или Яндекс, чтобы найти информацию о биржах и узнать, на какой бирже зарегистрирован конкретный кошелек. Просто введите адрес кошелька в поисковую строку и исследуйте результаты.
2. Посетите сайт «Блокчейн-исследований»
Существует несколько сайтов, которые предлагают информацию о различных транзакциях и кошельках криптовалют. На таких сайтах вы можете ввести адрес кошелька и получить данные о бирже, на которой он был зарегистрирован. Один из таких сайтов — «Блокчейн-исследования». Вы можете посетить сайт здесь и ввести адрес кошелька в поле поиска.
3. Обратитесь в службу поддержки биржи
Если вы не можете найти информацию о бирже по адресу кошелька самостоятельно, вы можете обратиться в службу поддержки биржи, на которой вы думаете, что этот кошелек зарегистрирован. Они могут помочь вам с этой информацией или направить вас в нужное место.
Найдя биржу по адресу кошелька, вы сможете получить больше информации о том, как управлять своими активами на этой бирже и по-разному использовать свои криптовалюты.
Проверка домена биржи
Первым шагом в проверке домена биржи является ввод адреса веб-сайта биржи в адресную строку браузера. После этого пользователь должен обратить внимание на следующие аспекты:
1. Следуйте официальным ссылкам. Избегайте переходить на веб-сайты биржи из ненадежных источников, таких как недоверенные рекламные объявления или ссылки в электронных письмах. Лучше всего вводить адрес биржи вручную в адресной строке.
2. Проверьте SSL-сертификат. Убедитесь, что на веб-сайте биржи присутствует SSL-сертификат. Это можно узнать по наличию зеленого замка или зеленой адресной строки в адресной строке браузера.
3. Проверьте правописание домена. Обратите внимание на правильность написания домена биржи. Иногда киберпреступники создают фальшивые веб-сайты с похожими настоящими названиями, чтобы собирать данные пользователей.
4. Проверьте репутацию биржи. Проведите небольшое исследование о выбранной бирже. Посмотрите отзывы пользователей, форумы и рейтинги, чтобы узнать мнение других людей об этой бирже.
5. Будьте бдительны. Не предоставляйте свои личные данные или пароли на веб-сайтах, которые вы не считаете надежными. Если что-то кажется подозрительным, лучше воздержаться от использования этой биржи.
Проверка домена биржи играет важную роль в выборе надежной и безопасной платформы для торговли криптовалютами. Уделите этому этапу должное внимание, чтобы избежать возможных потерь и проблем в будущем.
Использование поисковых систем
Для начала, откройте поисковую систему на своем компьютере или мобильном устройстве. Затем, введите в поисковой строке адрес кошелька, которым вы хотите воспользоваться для поиска биржи.
После нажатия кнопки «Поиск» поисковая система выполнит поиск и покажет результаты, связанные с запросом. Обратите внимание на результаты поиска и ищите ссылки на биржи или сервисы, которые предоставляют услуги по обмену криптовалюты.
При выборе биржи, убедитесь, что это надежный и проверенный сервис. Прочитайте отзывы пользователей, изучите условия обмена и комиссии, а также проверьте, доступна ли данная биржа в вашей стране.
Также, рекомендуется воспользоваться фильтрами поисковой системы, чтобы получить более точные и релевантные результаты поиска. Вы можете указать конкретную страну или регион, на которые ориентирована биржа, а также добавить ключевые слова, которые помогут уточнить ваш запрос.
Используя поисковые системы, вы сможете найти биржу по адресу кошелька быстро и легко. Не забывайте принимать во внимание рейтинги, отзывы и условия обмена, чтобы выбрать наиболее подходящую для ваших потребностей биржу криптовалюты.
Обращение в службу поддержки
Если вы не можете найти биржу по адресу своего кошелька или у вас возникли проблемы со списанием средств, рекомендуется обратиться в службу поддержки соответствующей биржи.
Наиболее эффективный способ связаться со службой поддержки – использовать электронную почту. Вам необходимо найти на официальном сайте биржи раздел «Контакты» или «Служба поддержки». Обычно там указаны необходимые контактные данные – адрес электронной почты или специальная форма для отправки сообщения.
Когда вы отправляете запрос в службу поддержки, пожалуйста, убедитесь, что предоставили все необходимые детали. Укажите адрес кошелька, на котором возникла проблема, и опишите характер проблемы как можно более подробно. Чем больше информации вы предоставите, тем лучше смогут вам помочь.
В некоторых случаях требуется подтверждение личности. Вам могут запросить документы, подтверждающие вашу личность. Подготовьте соответствующие документы заранее, чтобы сэкономить время и избежать дополнительных задержек.
| Элементы письма: | Пример информации: |
|---|---|
| Тема письма | Проблема со списанием средств |
| Адрес кошелька | 123456789 |
| Описание проблемы | Я пополнил свой кошелек, но средства не отображаются на счете |
| Вложения | Скриншоты операций по пополнению |
Обычно служба поддержки стремится ответить на запросы в кратчайшие сроки. Однако, время ожидания может варьироваться в зависимости от загруженности службы поддержки и сложности проблемы. Будьте готовы к тому, что ответ может занимать несколько дней.
Если вы не получили ответ в течение указанного срока, не стесняйтесь повторно обратиться в службу поддержки биржи. Если у вас также возникли дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать их. Чем больше информации вы получите, тем более осведомленным будете в процессе поиска биржи по адресу вашего кошелька.
Помните, что служба поддержки существует для решения ваших вопросов. Будьте вежливыми и уважительными в своем общении, чтобы получить наилучшую помощь.
Отзывы и рекомендации пользователей
Ниже приведены отзывы и рекомендации пользователей, которые нашли биржу с помощью адреса кошелька:
- Алексей, Москва: Я долго пытался найти биржу, где можно обменять свои криптовалюты. Один мой друг порекомендовал мне ввести адрес своего кошелька в поисковик, и я был приятно удивлен, когда мне выдало несколько вариантов бирж. Благодаря этому совету я нашел надежную платформу и успешно произвел обмен.
- Екатерина, Санкт-Петербург: Я давно искала удобную и надежную биржу, но всегда возникали сомнения относительно их безопасности. Когда я узнала, что можно найти биржу по адресу кошелька, то решила попробовать. И, действительно, я нашла несколько проверенных платформ и остановила свой выбор на одной из них. Теперь я обмениваю свои криптовалюты без каких-либо проблем.
- Денис, Екатеринбург: Благодаря поиску биржи по адресу своего кошелька, я смог найти лучший вариант для обмена криптовалюты. Я не только получил выгодные условия обмена, но и оценил удобство интерфейса платформы. Теперь я регулярно использую эту биржу для своих операций.
Как видно из отзывов, многим пользователям удалось найти надежные и удобные биржи для обмена своих криптовалют с помощью поиска по адресу кошелька. Этот метод позволяет значительно сэкономить время и убедиться в безопасности операций. Рекомендуется использовать этот метод для поиска биржи, если у вас есть адрес кошелька и вы хотите найти подходящую платформу для обмена криптовалюты.
Как найти биржу по адресу кошелька
Виртуальные кошельки стали одним из самых популярных инструментов для хранения и использования криптовалюты. Они позволяют пользователям легко отправлять и получать различные криптовалютные активы, а также управлять своим собственным капиталом. Однако, иногда возникает необходимость найти биржу, связанную с конкретным адресом кошелька.
Адрес кошелька — это уникальный набор символов, который используется для идентификации конкретного кошелька. Часто бывает полезным узнать, с какой биржей или сервисом связан конкретный адрес кошелька. Это может помочь владельцу кошелька определить, где он продавал или покупал криптовалюту, или найти подробную информацию о транзакциях на этом кошельке.
Итак, как найти биржу по адресу кошелька? Существует несколько способов, которые могут помочь вам в этом.
1. Используйте блокчейн-эксплореры.
Блокчейн-эксплореры — это онлайн-сервисы, которые позволяют исследовать и просматривать информацию о всех транзакциях, совершенных в блокчейне определенной криптовалюты. Большинство блокчейн-эксплореров предлагают возможность поиска адреса кошелька и просмотреть все транзакции, связанные с этим адресом. Путем изучения информации о транзакциях можно найти информацию о том, с какими биржами или сервисами связан конкретный адрес кошелька.
2. Запросите информацию у сервиса поддержки кошелька.
Если у вас есть конкретный адрес кошелька и вы хотите узнать, с какими биржами или сервисами он связан, вы можете обратиться в службу поддержки этого кошелька. Команда поддержки может предоставить вам информацию о том, с какими партнерами сотрудничает данный кошелек и какие биржи могут быть связаны с вашим адресом кошелька.
Найти биржу по адресу кошелька может быть полезным для многих пользователей криптовалюты. Будьте внимательны и заботьтесь о безопасности своего собственного капитала, следуя советам и инструкциям, описанным выше.
Как найти биржу по адресу кошелька: основные шаги и инструкции
Если вам необходимо найти биржу по адресу кошелька, есть несколько шагов, которые помогут вам в этом.
1. Воспользуйтесь блокчейн-эксплорером. Блокчейн-эксплорер — это онлайн-сервис, который позволяет просматривать информацию о транзакциях и адресах в блокчейне. Введите адрес своего кошелька в поисковую строку блокчейн-эксплорера, чтобы узнать, на каких биржах он использовался.
2. Поиск в Интернете. Введите адрес своего кошелька в поисковой системе и посмотрите, есть ли информация о нём на форумах, блогах или специализированных сайтах. Возможно, кто-то уже исследовал этот адрес и поделился своими наблюдениями.
3. Социальные сети и форумы. Обратитесь к сообществу криптоинвесторов в социальных сетях или на форумах. Расскажите о своей проблеме и попросите совета. Возможно, кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией и сможет помочь вам найти информацию о бирже, на которой был использован ваш кошелек.
4. Контакт с биржей. Если вы не нашли никакой информации о бирже, на которой был использован ваш кошелек, то вам придётся обратиться непосредственно к самой бирже. Найти контактную информацию можно на официальном сайте биржи или в блокчейн-эксплорере. Обратившись в службу поддержки, укажите адрес вашего кошелька и попросите предоставить информацию о том, на какой бирже он был использован.
Следуя этим шагам, вы сможете найти биржу, на которой был использован ваш адрес кошелька. Помните, что поиск может занять некоторое время, так как информация может быть недоступна или найти биржу по адресу кошелька может оказаться сложнее, чем вы думали. Но не теряйте надежду и продолжайте поиск, возможно, вы вскоре найдете нужную информацию.
Что такое адрес кошелька и какой он может быть
Адрес кошелька может состоять из различных символов, в зависимости от используемой криптовалюты. Например, в Bitcoin адрес кошелька представляет собой случайную последовательность из 26-35 символов латинского алфавита и цифр. В Ethereum адрес кошелька состоит из 42 символов: буквы от A-F и цифры от 0-9.
Важно отметить, что каждый адрес кошелька уникален. Это означает, что нет возможности создать два одинаковых адреса кошелька в одной криптовалютной системе.
При поиске биржи по адресу кошелька, вам необходимо знать, на какой криптовалютной системе был создан ваш кошелек. Разные криптовалюты имеют разные адреса кошельков и поэтому несовместимы между собой. К примеру, адрес кошелька Bitcoin нельзя использовать для получения Ethereum или других криптовалют.
Как найти биржу, привязанную к адресу кошелька
Если у вас есть адрес кошелька криптовалюты и вы хотите узнать, к какой бирже он принадлежит, следуйте этим советам и инструкциям:
1. Откройте веб-браузер и перейдите на один из популярных сайтов обзора блоков, таких как blockchair.com или blockchain.com.
2. Введите адрес вашего кошелька в поле поиска на сайте и нажмите кнопку «Поиск».
3. Посмотрите, какие транзакции были отправлены или получены с этого адреса. Обратите внимание на то, что адрес кошелька может быть использован на нескольких биржах.
4. Если вы обнаружили транзакции, связанные с известной биржей, вы можете сделать вывод, что адрес вашего кошелька принадлежит именно этой бирже.
5. Используйте дополнительные инструменты и онлайн-ресурсы для проверки кошелька на биржевые привязки. Например, вы можете воспользоваться сервисами, которые отслеживают перемещение средств между различными кошельками и биржами.
6. Обратитесь к поддержке биржи, если вам нужна дополнительная информация или помощь в определении биржи, привязанной к вашему адресу кошелька. Они могут предоставить вам подробную информацию о транзакциях и истории вашего адреса.
Имейте в виду, что не все блокчейны и кошельки поддерживают привязку адресов кошельков к конкретной бирже. Некоторые биржи также могут использовать несколько адресов для обработки транзакций. Поэтому результаты поиска могут быть неполными или неоднозначными.
Важно отметить, что нахождение биржи, привязанной к адресу вашего кошелька, может быть полезно для отслеживания истории транзакций и для облегчения процесса обмена или вывода средств.
Важные факторы при выборе биржи
При выборе биржи для обмена криптовалюты важно учесть несколько факторов, чтобы обеспечить безопасность своих средств и получить лучшие условия для торговли:
1. Репутация и надежность биржи. Исследуйте историю биржи, изучите отзывы пользователей и торговые сообщества. Узнайте, как долго биржа работает и какие меры безопасности она принимает.
2. Безопасность средств. Проверьте, какая политика биржи по хранению активов. Имеет ли биржа холодные кошельки для хранения большей части средств, и использует ли она меры двухфакторной аутентификации.
3. Торговые комиссии. Изучите структуру комиссий на бирже. Проверьте, есть ли скрытые комиссии и какие условия по снятию средств.
4. Наличие поддержки нужных вам криптовалют. Проверьте, какие криптовалюты доступны для торговли на бирже. Учтите, что не все биржи поддерживают одни и те же валюты.
5. Интерфейс и удобство использования. Оцените, насколько интуитивно понятен интерфейс биржи. Убедитесь, что вы можете легко найти нужные функции и ордера.
6. Объемы и ликвидность. Учтите, какие объемы торгов происходят на бирже. Биржи с большей ликвидностью позволят вам быстро и легко совершать сделки по желаемым ценам.
7. Доступность и поддержка. Проверьте, в каких странах доступна биржа. Узнайте о качестве и доступности поддержки пользователям.
Учитывая эти факторы при выборе биржи, вы сможете обеспечить безопасность своих средств и получить наилучшие условия для торговли криптовалютой.
Репутация и надежность
При выборе биржи для работы с адресом кошелька важно обратить внимание на репутацию и надежность платформы. Это позволит избежать потери средств и других негативных последствий.
Существует несколько способов оценить репутацию биржи:
| Отзывы пользователей и экспертов | Один из самых простых и эффективных способов узнать о репутации биржи. Чтение отзывов поможет понять, насколько надежна и безопасна платформа. |
| Длительность работы | Доверие бирже увеличивает ее длительность работы. Если платформа успешно функционирует уже несколько лет, вероятность проблем с ней значительно меньше. |
| Регулирование | Биржи, которые подчиняются нормативным требованиям и регулярно проходят аудиты, обычно более надежны и безопасны для работы. |
| Объем торгов | Высокий объем торгов на бирже может служить признаком ее надежности и популярности среди трейдеров. |
| Финансовая стабильность | Проверка финансового состояния биржи и ее резервов также позволит оценить надежность платформы. |
Важно учесть все эти факторы при выборе биржи для работы с адресом кошелька. Это поможет минимизировать риски и обезопасить ваши средства.
Возможные торговые пары и инструменты
При поиске биржи по адресу кошелька важно учесть возможные торговые пары и инструменты, которые предлагаются на данной платформе. Это позволит вам определить, с какой валютой или активом вы сможете торговать, используя свой кошелек.
Торговые пары включают две валюты или актива, между которыми происходит обмен на бирже. Например, популярной торговой парой является BTC/USD, где BTC означает биткоин, а USD — доллар США. Это означает, что на данной бирже вы сможете торговать биткоином по отношению к доллару США.
Кроме того, биржи могут предлагать различные инструменты для торговли. Они могут включать в себя обычные криптовалюты, такие как биткоин, эфириум, рипл и др., а также токены, созданные на базе блокчейна, и другие финансовые инструменты, такие как фьючерсы и опционы.
При выборе биржи по адресу кошелька обязательно ознакомьтесь с списком доступных торговых пар и инструментов. Это поможет вам определить, соответствует ли данная биржа вашим потребностям и позволит вам эффективно использовать свой адрес кошелька.
«Да я тебя по кошельку эфира вычислю!» или OSINT методики при работе с Ethereum
Ethereum (ETH) он же Эфириум (a.k.a. Эфир) — вторая по популярности криптовалюта в мире, а также платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающего на основе умных контрактов (смарт-контрактов).
Концепция второй криптовалюты была предложена ее создателем Виталиком Бутериным в конце 2013 года, а сеть была запущена 30 июля 2015 года. Но это дорогой читатель ты уже скорее всего знаешь и без меня 🙂
В данной статье мы рассмотрим простые методы и приемы исследования Ethereum, которые применяет в своей работе OSINT-специалист.
DISCLAIMER: Данная статья написана в ознакомительных целях и не является руководством к неправомерным действиям или обучающим материалом для сокрытия правонарушений.
Мы осознаем эффективность таких инструментов исследования криптовалют, как Chainalysis, CipherTrace, Elliptic и т.д. Однако, в наших статьях, мы всегда стараемся делать максимальный акцент на использование, доступных каждому, бесплатных источников данных.
Основным обозревателем блокчейна Ethereum является сервис Etherscan.
Обязательно потратьте пару минут, чтобы зарегистрироваться на платформе, поскольку это откроет вам расширенные возможности по получению данных о транзакциях и криптокошельках Эфира.
Еще в 2020 году Etherscan запустил ИИ-систему внесения в черный список токенов и кошельков, ранее связанных с незаконными действиями.
В качестве альтернативных обозревателей можно порекомендовать:
Blockchair
Tokenview
Все указанные выше обозреватели страдают одной и той же болезнью — отсутствием встроенной системы визуализации транзакций Ethereum между криптовалюиными кошельками. Как итог – приходится работать с табличной информацией.
Исправить это досадное недоразумение можно при помощи сервисов:
Ethtective
GraphSense, но тут потребуется конкретно так потанцевать с бубном. Однако, если сможете достучаться до разработчиков, то есть возможность получить демо доступ к их облаку по модели SaaS.
Ну и конечно же Maltego CE с подключенным бесплатным модулем Tatum Blockchain Explorer, позволяющий исследовать транзакции таких криптовалют, как: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash и Dogecoin.
Переходим к идентификации криптокошельков Ethereum.
Официальными источниками данных о принадлежности того или иного кошелька являются обозреватель Etherscan, а также, основанный на его данных, визуализатор Ethtective.
Кроме официальных источников, для сбора данных о принадлежности кошельков Эфириум, вы можете воспользоваться Google Dorks.
О том что такое эти ваши Google Дорки можно прочитать в статье Google Dorking или используем Гугл на максимум
Например, Dork [0xB3764761E297D6f121e79C32A65829Cd1dDb4D32 -block] позволяет очистить результаты поисковой выдачи, удаляя из нее ненужные публичные блокчейны.
Dork [site:etherscan.io 0xB3764761E297D6f121e79C32A65829Cd1dDb4D32] позволяет искать информацию о криптокошельке на выбранной вебсайте.
Dork [site:https://docs.google.com/spreadsheets Bounty intext:»@gmail.com»] позволяет найти готовые базы данных идентифицированных криптокошельков Ethereum, используемых в различных программах BugBounty.
Кроме этого, существуют и различные пополняемые черные списки кошельков Ethereum, связанных с мошенническими действиями или совершением киберпреступлений.
В качестве примера, приведем список, расположенный на сайте Cryptoblacklist. Ссылка: https://www.cryptoblacklist.io/en/ethereum-blacklist. Данные с него можно выкачать для использования в собственных продуктах.
Еще одним интересным инструментом для исследования крипты является Breadcrumbs.app Ссылка: http://breadcrumbs.app. Инструмент, к сожалению, условно бесплатный, однако даже бесплатная версия по функционалу не уступит рассмотренному ранее Ethtective.
Breadcrumbs.app покажет принадлежность адреса к конкретной бирже, сервису или скам-проекту. Показывает AML-характеристики всех входящих и исходящих транзакций.
Вот и все на сегодня. Информации о методах и инструментах OSINT по криптовалюте Ethereum, к сожалению, не много. В этой статье мы постарались собрать для вас все что есть в свободном доступе. Если вы знаете дополнительно какие-либо интересные сервисы, приложения или методики OSINT по эфиру, то поделитесь в комментариях. Так получится собрать наиболее полный гайд по OSINT для Эфира.