Осенью дело Finiko может уйти в суд
Фото: realnoevremya.ru (на снимке — Доронин)
Уже в октябре дело криптопирамиды Finiko может быть направлено для утверждения в прокуратуру и суд. Такие планы следствия озвучил представитель МВД РФ в Мосгорсуде при продлении ареста семи обвиняемым в аферах в составе ОПС, сообщают источники «Реального времени».
Накануне Мосгорсуд удовлетворил ходатайство силовиков о продлении ранее избранной меры пресечения на срок свыше 12 месяцев пяти фигурантам: Андрею Галущенко, «первому вице-президенту» проекта Finiko и руководителю его «мордовского» представительства, а также его соратнице Алене Ларионовой; «вице-президенту» — лидеру «бурятского» филиала Баиру Самбуеву, его «подчиненной» Екатерине Бозоевой, экс-куратору «финикийского» сайта и службы техподдержки казанцу Антону Семыкину и Екатерине Казачковой, бывшей помощнице сооснователя проекта Кирилла Доронина. Под стражей эта шестерка останется до 20 октября.
Днем ранее тот же суд оставил под стражей и самого Доронина.
Справа — Габдуллина (Ахметзянова). realnoevremya.ru
По данным «Реального времени», все обвиняемые и их защитники категорически возражали против продления самой тяжкой меры пресечения. Особенно с учетом того, что для одной фигурантки дела суд сделал исключение — на прошлой неделе под домашний арест отпустили Анну Серикову, она же Тиффани, которую силовики считают лидером «ростовского» подразделения пирамиды. При этом, в отличие от других арестантов, Серикова до задержания успела побывать в федеральном розыске.
Сейчас следствие находится на финишной прямой — обвиняемые знакомятся с материалами дела, в котором на данный момент 298 томов. Больше 240 томов уже прочитали сам Доронин, Бозоева, Семыкин и «вице-президент» Ильгиз Шакиров.
Напомним, из основного дела Finiko в декабре 2022-го были выделены два новых — одно в отношении казанской «звезды 10-го уровня» Лилии Нуриевой, заключившей досудебное соглашение с силовиками, второе — по десяти арестованным фигурантам: это Кирилл Доронин, «вице-президенты» проекта Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова, Андрей Галущенко, а также Анна Серикова, Баир Самбуев, Екатерина Бозоева, Алена Ларионова, Екатерина Казачкова и Антон Семыкин. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, а также в организации и участии в преступном сообществе.
Семыкин realnoevremya.ru
По версии следствия, с 1 июля 2019 по 30 июля 2021 года члены ОПС лично и через введенных в заблуждение третьих лиц распространяли заведомо ложную информацию: с одной стороны, гарантировали полный возврат вложений, с другой — обещали возможную сверхприбыль от 1 до 5 процентов в день! В реальности таких процентов от «грамотной работы трейдеров» убеждали на личных и массовых встречах, в соцсетях, чатах и создаваемых каналах в интернете, в том числе путем демонстрации предметов роскоши, приобретенных благодаря «финикийским» инвестициям. Ущерб по выделенным делам «горячей десятки» и досудебщицы десятки оценен в 179 млн рублей, потерпевшими признаны 160 человек.
Расследование основного дела о «финикийских» аферах продолжается. В нем фигурируют неустановленные создатели и участники ОПС, а также 11 беглых фигурантов. Среди них трое объявленных в международный розыск соратников Доронина — Эдвард Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович, Марат Сабиров и восемь человек, объявленных в федеральный розыск.
Россия потребовала от ОАЭ выдать сооснователя финансовой пирамиды Finiko
Генеральная прокуратура РФ потребовала выдать задержанного в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича по делу о хищении миллиардов. Об этом сообщили «РИА Новости» в Генпрокуратуре в четверг, 17 ноября.
«По поручению Генеральной прокуратуры РФ Зыгмунт Зыгмунтович объявлен в международный розыск по каналам Интерпола с целью его ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности за организацию преступного сообщества и мошенничество организованной группой в особо крупном размере», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что запрос о выдаче был направлен в министерство юстиции ОАЭ.
«В настоящее время этот запрос уже находится на рассмотрении в компетентных органах ОАЭ», — уточнили в генпрокуратуре.
Там добавили, что 11 и 12 ноября также были объявлены в международный розыск Эдвард и Марат Сабировы, которые имели отношение к топ-менеджменту финансовой пирамиды.
Но на данный момент сведений о их местонахождении нет.
Ранее, в июле текущего года, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о предъявлении обвинения одной из участниц финпирамиды Finiko. Речь шла об уроженке Ростова-на-Дону Анне Сериковой, которая была руководителем структурного подразделения преступного сообщества, действовавшего на территории Ростовской области и Краснодарского края.
В сентябре 2021 года Волк рассказала, что сумма ущерба от деятельности Finiko в ряде регионов России и иностранных государствах, в том числе Австрии, Германии и США, превышает 1 млрд рублей.
Тогда же стало известно о задержании Ильгиза Шакирова — одного из лидеров Finiko, который привлек в финансовую пирамиду более 100 тыс. человек. До этого, 30 июля, Вахитовский районный суд Казани арестовал одного из основателей финансовой пирамиды Finiko, Кирилла Доронина, на два месяца.
По данным следствия, с августа 2019 по декабрь 2020 года представители Finiko, распространяя ложные сведения о высокоэффективной торговле на рынках криптовалюты и других торговых площадках, привлекли около 70 млн рублей. Кроме того, представителями Finiko распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим получать доход в виде высоких процентов или приобретения имущества.
Задержанных основателей казанской пирамиды Finiko могут отпустить под залог. Они будут ждать экстрадиции
Сооснователей казанской пирамиды Finiko Эдварда Сабирова и Зыгмунта Зыгмунтовича, которых задержали ОАЭ, могут отпустить под залог. Об этом журналисту 116.RU рассказал блогер и автор ютьюб-канала «Железная ставка» Андрей Алистаров.
— Я думаю, что Эдвард Сабиров в самое ближайшее время будет отпущен под залог денег, после чего будет ожидать решения об экстрадиции, далее уже 50 на 50. То же самое касается и Зыгмунта, — сказал наш собеседник.
Напомним, обоих сооснователей пирамиды задержали в Дубае. Оба они находятся в местной тюрьме. Отметим, Сабиров и Зыгмунтович находились в ОАЭ с сентября 2021 года. К настоящему моменту Сабиров даже успел купить себе виллу в Дубае в ЖК Hillside за рублей. Площадь дома — более 1000 квадратов, 3 этажа, подземный паркинг, кинотеатр, тренажерный зал и 10 спальных комнат.
Перед своим задержанием Сабиров успел записать видеообращение к обманутым вкладчиком пирамиды. В нем он назвал «теневого бенефициара проекта», якобы им был некий Даниэль Магсумов. Себя же Сабиров вообще называет жертвой, он говорит, что Магсумов якобы вывез его из страны сразу после того, как Finiko развалилось.
В разговоре с нашим изданием Андрей Алистаров рассказал, что Магсумов был близким другом и помощником Сабирова. Но тот капитал, который блогер на данный момент нашел у Эдварда Сабирова, даже рядом не стоит с капиталом семьи Магсумова.
— Допустим тот же дом отца Магсумова стоит не рублей, как утверждает Эдвард, а в среднем рублей. Это Васильевка, рядом с Сочи, обычная деревня. Далеко не элитный ЖК, где находится вилла Сабирова за миллиард рублей. Глупое появление в публичном пространстве с подобными обвинением в адрес Магсумова никак не снимает ответственность с Эдварда Сабирова, а, наоборот, провоцирует к ответному предъявлению доказательств на недвижимость его самого, это дает мне понять, что данный план был придуман явно не Эдвардом, — сказал нам Алистаров.
Блогер также рассказал, что Даниэль Магсумов нанял охрану себе и Эдварду Сабирову. Охранное предприятие, зарегистрированное в Москве, заботилось о безопасности основателей пирамиды на протяжении года. И всё это время собирали компромат на обоих и начали их запугивать. Сабиров в свою очередь тоже стал наседать на Магсумова из-за накопившегося долга охране. Общий язык основатели пирамиды не нашли, вот Сабиров и решил сам слить весь компромат на коллегу в Сеть.
— Всё это дает мне понять, что план по сливу информации на Даниэля Магсумова был придуман охранниками, чтобы создать проблемы как Эдварду, так и его другу и помощнику Магсумову, — объяснил Андрей Алистаров.
Добавим, что на свободе еще до сих пор находится четвертый сооснователь Finiko — Марат Сабиров. Как утверждает Алистаров, Марат Сабиров также находится в Дубае, но он очень хорошо скрывается и старается не попадать в публичные истории, которые бы принесли ему проблемы.
Андрей Алистаров родился в Калуге, 37 лет. Автор ютьюб-канала «Железная ставка». Начинал с бесплатных прогнозов ставок на спорт. Затем начал разоблачать каперов (тех, кто торгует результатами матчей или берет на раскрутку счет на сайте букмекеров). Позже сделал разоблачение основателя фонда Gafarov and Partners LTD, что и сделало его популярным. После этого начал заниматься разоблачениями сооснователей пирамиды Finiko.
Напомним, что Finiko — одна из самых известных финансовых пирамид в России. В ее главе стояли 4 человека: Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы. Эта четверка активно рекламировала свое детище и предлагала вкладчикам вложиться в проект. Finiko рухнула в начале июля 2021 года. По информации МВД России, без денег остались больше человек. Это не только россияне, но и граждане стран СНГ, Европы и США. Общая сумма ущерба — больше рублей.
После краха пирамиды Эдвард и Марат Сабировы вместе с Зыгмунтом Зыгмунтовичем скрылись. Их объявили в розыск. А вот Кирилла Доронина арестовала полиция. Позже он утверждал, что вся троица обманула его, забрав все деньги.
Основателю «Финико» продлили арест до 2024 года
17 октября Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия по делу основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина и оставил его под арестом до 30 января 2024 года.
Доронин находится в СИЗО с конца июля 2021 года. В рамках сделки со следствием он дал показания против 44 подельников. При этом свою вину не признал и опроверг хищение средств.
В отношении «Финико» открыто уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Совокупный ущерб от деятельности пирамиды, по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших — не менее 850 000 человек.
Напомним, 6 сентября 2022 года в ОАЭ задержали соучредителя «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича, а в декабре — Эдварда Сабирова. Последнего позднее освободили под залог в 1 млн дирхам (
Оставшийся на свободе Марат Сабиров объявлен в международный розыск и арестован заочно.
В конце сентября 2023 года РФ выдала Кыргызстану предположительную соучредительницу пирамиды.
Подробнее об экзит-скаме основателей «Финико» читайте в материале ForkLog.