Проверка компании на аффилированность по ОГРН, ИНН
С помощью нашего интернет-сервиса у вас будет возможность сможете найти все компании, в которых в той или иной степени участвуют одни и те же юридические или физические лица. В последнем случае речь идет об учредителях или лицах, имеющих право действовать без доверенности.
Проверьте Вашего контрагента
Под аффилированностью физических или юридических лиц подразумеваются их различные связи с определенным субъектом и степень влияния на его деятельность.
Своевременное выявление аффилированности – один из ключевых моментов успешного и безопасного ведения бизнеса. Также при приеме на работу нового сотрудника, не помешает определить его связи с конкурентами.
В некоторых случаях заключение сделки с аффилированными компаниями может оказаться незаконным в соответствии с антимонопольным законодательством. Например, иногда это может касаться возможности участия компаний в госзакупках. Соответствующие ограничения прописаны в антимонопольном законодательстве.
Выявление аффилированности компании с помощью онлайн-сервисов
Наш веб-сервис легко найдет данные об аффилированности любого юридического или физического лица за несколько секунд.
Проще всего проверить связи между людьми и компаниями по ИНН или ОГРН, преимущество в том, что онлайн-сервис также найдет аффилированность, если она имела место в прошлом. К примеру, если на данный момент компания ликвидирована.
Эта информация, например, поможет в случае проведения конкурса на получение товаров или услуг. Вы сможете узнать, не участвуют ли в конкурсе компании, которые принадлежат одному владельцу или одной группе лиц.
Особенности отчета Примы-Информ по аффилированности
Вручную собирать данные об аффилированных сервисах и организациях и физических лицах долго и сложно. Наш сервис соберет эти данные за несколько секунд. Отметим некоторые особенности работы сервиса «Прима-Информ», среди них:
Чем опасна аффилированность контрагентов и как ее проверить
Аффилированными по закону называют физических и юридических лиц, которые могут повлиять на деятельность других организаций или ИП. Для юрлица такими будут, например, члены его совета директоров, для предпринимателя — компании, в которых у него больше 20% голосов. Полный список есть в тексте закона.
В Налоговом кодексе РФ также используется понятие взаимозависимых лиц. Здесь речь идет об организациях, одна из которых прямо или косвенно участвует в деятельности другой (если доля участия составляет более 25%), а также о компаниях, которые управляются одним и тем же лицом, и т.д.
Термин также относится к начальнику и подчиненному, родственникам, опекунам и их подопечным.
Проверить аффилированность — значит выяснить, с какими организациями и людьми у потенциального контрагента есть юридически значимая связь.
Этот процесс — один из важных этапов проверки в рамках проявления должной осмотрительности. Налоговые органы под этим понимают использование налогоплательщиком всех доступных ему возможностей и инструментов для проверки контрагентов. Представители ФНС и суды исходят из идеи, что перед заключением договора компания собрала о партнере максимум информации и, насколько это возможно, убедилась в его добросовестности.
Если компания пренебрегает должной осмотрительностью, то налоговая может применить санкции в ее отношении: отказать в вычете, оштрафовать за неумышленное нарушение, доначислить налог, сумма которого была занижена из-за участия в сделке фирмы-однодневки, и пени за его несвоевременную оплату. Опыт показывает, что проверка аффилированности может сэкономить компании сотни миллионов.
Три причины проверить аффилированность контрагента
Проверить аффилированность потенциального партнера необходимо, чтобы убедиться, что он не связан с вашей организацией, с фирмой-однодневкой или офшорной компанией.
Аффилированность организаций: определить надежного партнера
Аффилированность – способность физического или юридического лица оказывать влияние на деятельность других юридических лиц или физических лиц, в рамках предпринимательской деятельности. Также Аффилированностью считают взаимозависимость между хозяйствующими субъектами.
В рамках получения информации о Юридических лицах, при проверке Контрагентов, необходимо знать, сколько компания имеет Обособленных подразделений (филиалов, представительств), сколько компаний учредила, какие доли имеет в учрежденных юридических лицах, какими компаниями управляет. По Руководителю (Директору, Управляющему) организации также необходимо проверять аффилированность – в каких компаниях Руководитель (ООО, ЗАО, ОАО и т.д.) является директором, учредителем, имеет ли дополнительно статус Индивидуального Предпринимателя.
На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить и узнать онлайн аффилированность Руководителя (Директора) Юридического лица (ООО, ЗАО, ОАО), провести поиск по базе ЕГРЮЛ / ЕГРИП, выявить и построить связи Руководителя с другими компаниями и ИП, оценить “массовость”. Также Вы можете проверить аффилированность Юридического лица (ООО, ЗАО, ПАО).
Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.
Для проверки аффилированности (построения связей) Юридических лиц, Индивидуального Предпринимателя или Руководителя, необходимо найти организацию по ФИО Руководителя / ИНН / ОГРН / ОКПО / Наименованию компании.
Для поиска воспользуйтесь поисковой строкой:
Проверять аффилированность компаний необходимо в рамках проверки контрагента. Наличие зарегистрированных обособленных подразделений (филиалов, представительств), а также учрежденные юридическим лицом организации, могут существенно снизить риски при работе с данным Контрагентом. И наоборот, в случае если Руководитель имеет признаки “массового заявителя” (является еще руководителем многих компаний – проверять рекомендуем по ИНН, по ФИО возможны совпадения) это может являться признаком компании-однодневки ( неблагонадежной компании).
Также в случае если компания оформлена на подставное лицо (массового заявителя), крайне не рекомендуется иметь деловые отношения с данной компанией, во избежание финансовых потерь и претензий со стороны налоговых органов.
Полная информация об Организациях доступна в Премиум доступе.
Желаем Вам плодотворной, комфортной работы на портале, используя поиск и проверку аффилированности Организаций, Руководителей и ИП!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.
* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица.
Проверьте аффилированность
Сервис «Проверка аффилированности» позволяет выявить взаимоотношения между интересующими вас юридическими и физическими лицами всего в несколько кликов. Для осуществления поиска необходимо выбрать два субъекта и запустить проверку связей.
Сервис «Проверка аффилированности» позволяет выявить взаимоотношения между интересующими вас юридическими и физическими лицами всего в несколько кликов. Для осуществления поиска необходимо выбрать два субъекта и запустить проверку связей. Примечательно, что комбинация искомых субъектов может быть любой.
Сервис проводит анализ взаимоотношений между субъектами на глубине до 5 уровня. Таким образом, вы сможете проверить, например, не связана ли через собственника компания «А» с компанией «Б», которая потерпела крах и объявила о банкротстве. Одним словом, «проверка аффилированности» позволяет выявлять, в том числе, сомнительные взаимоотношения тех или иных структур.
Под «Аффилированными» понимаются физ. и юр. лица имеющие или имевшие право и способы влиять на деятельность субъекта хозяйствования — иного физ. или юр. лица, поскольку владеют долей его капитала или являются членами органов управления организации.
Под «Аффилированными» понимаются физ. и юр. лица имеющие или имевшие право и способы влиять на деятельность субъекта хозяйствования — иного физ. или юр. лица, поскольку владеют долей его капитала или являются членами органов управления организации. Иногда понятие «аффилированные лица» употребляют с негативным оттенком, поскольку под ним подразумевают участников или фирмы, которые имеют действенные рычаги управления (давления) на организацию, но при этом скрывают свое присутствие в его хозяйственной деятельности.
Сервис «Проверка аффилированности» поможет выявить взаимоотношения между интересующими вас юридическими и физическими лицами в режиме онлайн. Все, что необходимо сделать в таком случае — выбрать два субъекта и запустить проверку связей.
Сервис проводит мгновенный анализ взаимоотношений между субъектами на глубине до 5 уровня.