Проверяем чистоту происхождения криптоактивов
AlfaBit AML проводит анализ и мониторинг криптовалютных транзакций в блокчейне. Это помогает предотвратить сделки с участием незаконно заработанных денег. Пользуясь нашим сервисом, вы защищаете себя от мошенников и проблем с законом
Проверить бесплатно 
Большой выбор сетей
Сервис может произвести проверку сетей BTC, ETH, LTC, ETC, BCH, XRP, ZEC ERC-20 и TRC-20, а также DOGE, ADA, SOL включая монеты Tether, BNB, Ripple и множество других
Проверка для любых целей
Проверка личного кошелька
Убедитесь в чистоте криптоактивов на личном кошельке.
Проверка входящих и исходящих транзакций
Проверяйте любые транзакции в блокчейне.
Кошельки сторонних сервисов
Предотвратите попадание грязных монет на свой кошелек.
Подозрительные активы
Перед совершением транзакции проверка никогда не помешает.
Все возможности AML-сервиса
Проверяйте кошельки
Выберите сеть, введите адрес или хэш транзакции и получите подробный отчёт с AML проверкой.
Автоматизируйте
Выполняйте AML-проверки через API, обезопасьте себя и свой бизнес.
Безопасное пополнение
Выдача уникальных адресов под каждый платеж и зачисление средств или купленных проверок на баланс в течение нескольких минут.
Получите PDF-отчет
После проведенной проверки скачайте PDF-файл с отчётом проверки и полной информацией о кошельке.
Собственная база ЧС
Проверяйте бесплатно по базе черного списка AlfaBit. Мы постоянно его пополняем.
Как проверить чистоту биткоина перед тем, как совершить сделку
Вопрос проверки криптовалютных кошельков обычно возникает после серьезных финансовых потерь. В чем заключается опасность «грязных» активов, как защитить от них свой кошелек и проверить биткоин на чистоту — расскажем в этой статье.
В чем опасность «грязных» активов
Вы должны понимать, что принимая деньги с подозрительных кошельков, как минимум рискуете своей репутацией. Также иногда после сомнительных сделок вы можете получить запрос от контролирующих органов. Это грозит вам финансовыми потерями. Ведь получив такие активы, вы с большой степенью вероятности не сможете их использовать в дальнейшем. Поэтому проверка биткоинов на чистоту имеет огромное значение.
Лучше воспользоваться специальными сервисами, которые помогают вычислить нечистого на руку контрагента. Это поможет держать в вашем криптовалютном кошельке только проверенные активы.
Это как с бумажными банкнотами — получив купюру, вы пытаетесь по водяным знакам и другим признакам определить, не фальшивая ли она. Так как в случае с криптокошельками возможность подделки исключается, то алгоритм проверяет, не использовался ли кошелек преступниками.
Какие адреса и активы называются «грязными»
Блокчейн-технологии могут использоваться в даркнете. Так криптовалюта становится средством расчета при реализации наркотиков, оружия и поддельных документов, а также для финансирования другой нелегальной деятельности. Заключив сделку с тем, кто принимал участие в этом криминальном бизнесе, вы в некотором роде становитесь соучастником преступления. Именно такие виртуальные кошельки и криптоактивы называют грязными. В этом случае криптовалюта может повиснуть у вас «мертвым грузом», так как никто не захочет иметь дела с таким кошельком.
Это похоже на проверку подержанного авто перед покупкой. Прежде чем приобрести машину, новый владелец хочет знать, не находится ли она в угоне, а также получить достоверную информацию о ее пробеге и владельцах, в руках которых она побывала.
Решение о сделке принято после анализа нескольких факторов, также как решение о покупке авто
Механизм проверки
Существует множество сервисов, позволяющих подстраховаться от неприятностей, связанных с «грязными» активами. С помощью аналитического алгоритма они отслеживают все движения актива: если он однажды прошел через рискованный адрес — вы об этом узнаете, независимо от того, как давно это случилось.
Возможность проверки биткоин кошелька на чистоту возможна, так как все связи фиксируются в публичных и частных блокчейн-базах. Простой пример: биржа указывает кошелек у себя на сайте либо пользователь биржи проходит процедуру регистрации KYC. Эта информация и представляет интерес для алгоритма.
Понятие KYC появилось в 2016 году. Обычно это значит, что вам нужно сфотографироваться с паспортом, подтвердив тем самым свою личность для сервиса или совершить другие действия, например пройти верификацию личности по СМС.
Алгоритм проверяет источники и указывает на сомнительные субъекты. Как опасные помечаются:
- Сервисы, которые используются в даркнете;
- Биржи, связанные с мошенничеством и незаконной деятельностью, а также средства, которые были арестованы правительством, например, полученные преступным путем;
- Миксеры — сервисы для отмывания денег.
Как подозрительные помечаются:
- Обменники и биржи без регистрации KYC/AML;
- Монеты, полученные из криптовалютного банкомата;
- Монеты, связанные с казино, у которых нет лицензии.
Также алгоритм предупреждает о возможных последствиях приобретения активов с бирж, позволяющих ежедневно выводить более тысячи долларов в криптовалюте без KYC/AML.
AMLBot — сервис для проверки криптокошельков
Один из самых популярных сервисов для проверки биткоин кошелька — AMLBot. Он был создан в 2019 году и по заверению разработчиков, соответствует всем международным требованиям . Интерфейс AMLBot можно перевести на русский, украинский, китайский или тайский языки.
Аббревиатура AML (Anti-Money Laundering) буквально означает «противодействие отмыванию денег». Примером AML в криптовалютном рынке является процедура KYС.
Алгоритм AMLBot в реальном времени анализирует более 10 тыс. открытых источников и порядка 2,5 тыс. спам-адресов. Для проверки кошелька нужно зарегистрироваться по почте.
Как использовать AMLBot для проверки
Сервис позволяет изучить перемещения криптовалют: ETH, BTC, LTC, BCH, TetherOMNI и XPR, а также и 1500 ERC-20 токенов (включая Tether, BNB, QC, NEXO, TUSD, и 60 токенов DeFi). 15 апреля 2021 года к этому списку добавились ETC & BSV. Чтобы проверить активы нужно выбрать в списке нужные монеты и ввести в специальное поле адрес или хеш, который нужно проверить.
Проверка кошелька показала риск на уровне 25,2%.
AMLBot находит связи адреса с различными пользователями в блокчейне, у каждого из которых свой условный риск. Общая оценка риска — это среднее значение по всем найденным составляющим. Например, если из 2 BTC на проверяемом кошельке 1 BTC пришел от майнинга (0% риска) и еще 1 BTC из Даркнета (100% риска), то оценка риска — 50%.
Чистыми кошельками считаются те, которые набирают не более 25%, от 25 до 75% — средний уровень риска. Если оценка риска превышает 75%, то осуществлять какие-либо сделки не рекомендуется — в этом кошельке «грязные» активы.
Вы можете провести расследование, которое укажет вам на источники происхождения средств. Это помогает лучше понять природу риска. Правда, эта функция не доступна в пробной версии, чтобы воспользоваться ей нужно оплатить тариф .
Расследование показало, что часть активов в проверяемом кошельке получена из даркмаркета, они помечены как рискованные на 100%.
Пользователю предлагают две бесплатных проверки, плата за остальные составляет от $0,3 до $2 в зависимости от внесенной суммы. Также разработчики предусмотрели возможность формирования индивидуального тарифа и использования промокодов.
Заключение
Криптовалюты, как и любые другие финансовые инструменты, иногда используются нечистыми на руку пользователями. Любые сделки с такими людьми грозят вам финансовыми потерями — ваши активы могут повиснуть у вас «мертвым грузом». Чтобы защитить свой кошелек и класть в него только «чистые» активы, можно использовать сервис AMLBot. Он позволяет проверить ETH, BTC, LTC, BCH, TetherOMNI и XPR, более 1500+ ERC-20 токенов, а также ETC и BSV.
Вы должны понимать, что существуют и другие сервисы для проверки биткоина. При этом каждый обладает рядом отличительных черт и уникальных характеристик.
AML — система противодействия мошенникам. Может применяться в банковской сфере и при операциях с криптовалютами.
KYC — часть системы AML, набор инструментов для поиска неблагонадежных элементов и снижения рисков. Ее суть в идентификации личности контрагента перед проведением финансовой операции.
AMLBot: определение чистоты криптоактивов и происхождения монет
При регистрации на большинстве крупных бирж вам придется пройти процедуры KYC (Know Your Client) и AML (Anti-Money Laundering) . Строгая привязка счета к человеку и проверка обмена поступающих средств для чистоты собственных расследований.
Когда вы исследуете адреса злоумышленников или проверяете потенциальных партнеров, информация об источниках происхождения криптовалюты и способах ее вывода в фиат становится еще более важной.
В связи с тем, что специализированные инструменты вроде Chainalysis фактически недоступны «простым смертным» из-за их высокой цены, а проверять тысячи транзакций вручную затруднительно, можно воспользоваться AMLBot
• Базовая проверка• Расследование
В режиме базовой проверки после ввода адреса бот генерирует небольшой отчет, характеризующий чистоту средств.
• Exchange With Low ML Risk — биржи, которые требуют KYC/AML-идентификации для любого депозита или вывода средств
• Marketplace — организация, предлагающая услуги легальной торговли криптовалютой
• Online Wallet — сервис для хранения и осуществления платежей криптовалютой, уже проверенный AMLBot
• Exchange With High ML Risk — биржи, которые позволяют выводить более $2000 в криптовалюте ежедневно без KYC/AML. (Они по-прежнему требуют KYC/AML для вывода фиатных средств)
• Exchange With Moderate ML Risk — биржи, которые позволяют выводить до $2000 в криптовалюте ежедневно без KYC/AML. (Они по-прежнему требуют KYC/AML для вывода фиатных средств).
• P2P Exchange With High ML Risk — P2P биржи, которые позволяют выводить более $1000 в криптовалюте ежедневно без KYC/AML.
• Scam — организации, которые обманули своих клиентов и завладели их криптовалютой.
В общей сложности AMLBot освещает 20 различных источников средств, от от вымогательства и нарко-шопов до средств, заработанных в результате майнинга. В конце каждого отчета приводится подробная легенда, ее также можно просмотреть по ссылке.
Если нам нужен подробный отчет с указанием конкретных сервисов, то следует воспользоваться поиском в режиме расследования. На этот раз в качестве входных данных мы будем использовать адрес BTC.
Как вы можете видеть, AMLBot обнаружил 316 операций с доходами и 409 операций с результатами. Для удобства результаты можно выгрузить в формате XLS. В отличие от основного режима проверки, расследование позволяет увидеть конкретные услуги и суммы переводов. Отдельно отображаются косвенные связи целевого адреса: отображаются ближайшие названные кластеры.
При желании вы также можете загрузить конкретные адреса обнаруженных сервисов, а также идентификаторы транзакций. Это позволит полностью отследить движение средств на/от адреса кластера.
AMLBot, в отличие от очень дорогого Chainalysis, позволяет вам выбрать насколько подробным будет расследование. Такая гибкость позволит вам сэкономить много денег на рутинных проверках, а при необходимости за дополнительную плату вы сможете отследить средства вплоть до транзакции между целевым кошельком и кластером.
Бесплатная проверка криптовалюты (AML)
Друзья, теперь с помощью нашего мониторинга вы можете воспользоваться продуктом системы AML (Anti-Money Laundering). Это международная программа по противодействию отмывания финансовых средств, которая позволяет проверить криптовалюту на использование в преступной или мошеннической схемах.
Последние полгода регуляторы оказывают сильное давление на криптоиндустрию и уже невозможно найти желающих принимать рисковые активы с сомнительной историей. Сегодня стала нередкой ситуация, когда биржа замораживает ваш счет из-за поступления на него активов с криминальным прошлым. Неприятно, когда для пользователя из-за небольшой суммы становится недоступен весь биржевой счет. Вернуть доступ к депозиту будет очень сложно, зачастую и невозможно. Цените свое время и нервы, чтобы не тратить их на затяжное общение с руководством и службой безопасности бирж и обменных сервисов.
Воспользуйтесь нашим сервисом на странице своего профиля, проверив кошелек с которого получили или ожидаете криптовалюту.
Выпадающий список содержит восемь криптовалют:
- BTC
- ETH
- ETC
- LTC
- BCH
- BSV
- XRP
- TetherOMNI
Помимо перечисленных активов вы можете проверить любой токен на основе блокчейна Ethereum, выбрав в списке ETH. В течение дня пользователю доступны три бесплатные проверки. Количество оставшихся проверок отражено в верхней части страницы.
Мы будем рады если эта новая опция в нашем сервисе поможет вам сэкономить время и деньги.