Можно ли отследить биткоин?
С момента своего создания Биткоин пережил огромный рост стоимости и популярности среди криптоэнтузиастов. Сегодня Биткоин является криптовалютой №1 в мире по рыночной капитализации и популярности.
Когда в 2009 году Биткоин впервые начали использовать, сотрудники правоохранительных органов «запаниковали», потому что считалось, что эта технология затрудняет отслеживание преступников, таких как торговцы наркотиками и отмыватели денег. Но, как выяснилось в последующие годы, транзакции биткоинов можно отслеживать. Как и в случае с другими криптовалютами, функция отслеживания биткоинов может использоваться для отслеживания преступников, которые могут захотеть использовать криптовалюту для ведения преступной деятельности. По сути, вы узнаете, как можно отслеживать биткоины в этой статье.
Особенности Биткоина
Биткоин, как известно, обладает самой передовой технологией, направленной на повышение безопасности пользователей и транзакций. Он описывается как анонимный и, вероятно, самый прозрачный. Биткоин предлагает максимальную конфиденциальность при правильном использовании.
Хранится в публичной книге (блокчейн)
Все транзакции в биткоинах надежно хранятся в публичной книге (блокчейне). Блокчейн регулярно обновляется, и в нем хранятся транзакции как с кошельком, так и с обменом. Процесс гарантирует псевдо анонимность пользователей. Это означает, что, хотя транзакции биткоинов сопровождаются некоторыми мерами конфиденциальности, их можно отследить. Однако прослеживаемость имеет некоторые ограничения. Например, сложно отследить происхождение некоторых BTC, если пользователь смешивает или создает повседневные транзакции. Но это ограничение также было устранено с помощью новейших технологий машинного обучения, как будет объяснено позже в статье.
Биткоин-адрес
Биткоин-адрес, как и адреса других криптовалют, представляет собой длинную строку чисел и кодов, уникальных для каждого кошелька. Это вызвало беспокойство, поскольку для отслеживания всех ваших транзакций требуется неавторизованный доступ к информации, в связи с чем возникает вопрос о конфиденциальности. Однако одним из преимуществ Биткойна является то, что блокчейн не записывает все о вас как о стороне транзакции, включая вашу личность. Следовательно, биткойн можно назвать псевдонимом, но не анонимным, потому что записываются только адреса, а личности — нет.
Методы прослеживаемости
Сумма ввода и ввода определяет, насколько отслеживаема транзакция. Любой, кто хочет отслеживать транзакции BTC, может сгруппировать адреса в кластеры, чтобы участники могли узнать владельцев конкретных адресов. По замыслу, эти адреса не могут оставаться полностью анонимными. Более того, записи блокчейн являются постоянными, поэтому при необходимости легко искать информацию в будущем, если у вас есть доступ к адресу Биткоин.
Машинное обучение и отслеживаемость биткоинов
Машинное обучение сделало отслеживаемыми почти все криптовалюты, включая биткоин. С помощью машинного обучения гораздо проще выявлять транзакции с помощью технологий больших данных и искусственного интеллекта (AI). Большие данные и искусственный интеллект значительно упростили отслеживание всех транзакций в блокчейне и анализ закономерностей, что может дать представление о том, что конфиденциальность пользователя может быть нарушена. Несмотря на технологический прорыв в области машинного обучения, вы все равно можете защитить свою конфиденциальность, скрывая свой IP-адрес, не раскрывая свой адрес публично, ограничивая адрес смешивания и используя свой биткоин-адрес только один раз. Благодаря этим мерам ваша конфиденциальность будет обеспечена, хотя ваши биткойн-транзакции по-прежнему отслеживаются.
Как работает биткоин и можно ли отследить транзакции в криптовалюте
Биткоин появился как децентрализованная криптовалюта, которая не регулируется центральным органом. Многие считают, что биткоин анонимен, а транзакции с цифровой валютой полностью конфиденциальны. Но блокчейн первой криптовалюты, как и большинства других, создан с открытым исходным кодом, а это значит, что информация о любом адресе биткоин кошелька и о транзакциях с цифровой валютой общедоступны. Биткоин транзакции на самом деле псевдо-анонимны.
Основы биткоина
Биткоин — это первая криптовалюта, использующая технологию блокчейн для обеспечения безопасности и неизменности всех транзакций. Термин «биткоин» имеет два значения — это цифровая валюта (BTC) и блокчейн.
BTC является полностью цифровым активом без какой-либо физической формы. Биткоин глобален, потому что изначально функционирует в Интернете. Пользователи могут отправить любое количество цифровой валюты кому угодно в мире в любое время суток без выходных, точно так же, как электронное письмо.
Принцип работы традиционной банковской системы
Когда человек приносит деньги в банк и открывает на свое имя счет, об этом никто посторонний не знает. Никто не может посмотреть какие операции совершаются по этому счету, куда отправляются деньги и откуда приходят зачисления. Эта информация доступна самому владельцу счета и банку, который его обслуживает. По запросу правоохранительных органов, информация о счете может быть предоставлена им.
Для отправки денежных средств другому человеку, отправитель должен знать номер его карты или счета, либо номер телефона, с которым они связаны. Но зная эти данные, отправитель денежных средств не может посмотреть сколько денег находится на счете получателя, какие операции он совершал.
Принцип работы блокчейна
До изобретения биткоина для денежных переводов людям требовалось доверенный посредник (банк) для обработки денежных транзакций в цифровом виде. Это связано с тем, что в цифровом мире легко копировать данные. Когда один человек отправляет деньги другому человеку через банковское приложение, банк отправителя должен вычесть баланс со счета своего клиента, а банк получателя должен добавить эту же сумму на баланс своего клиента. Оба человека доверяют банкам, чтобы они регистрировали правильные остатки на их счетах.
Однако с изобретением биткоина и технологии блокчейна люди могут отправлять цифровую валюту кому угодно в мире без необходимости в посредничестве банков. Вместо того, чтобы иметь централизованную третью сторону для обработки операций, все транзакции с биткоинами обрабатываются и защищаются на 15 000 биткоин серверах (узлах или нодах). Любой может запустить биткоин узел, поскольку его исходный код является открытым, а каждый сервер записывает всю историю операций и синхронизирует последние данные транзакций между всеми остальными нодами.
Подобно бухгалтерской книге, все операции с первой криптовалютой и задействованные в их проведении адреса кошельков записываются в общедоступной цепочке блоков — в частности, в блокчейне биткоина. В этой цепочке хранятся абсолютно все транзакции, совершенные с цифровой валютой, начиная с самой первой операции, которая была совершена 4 января 2009 года.
Этот реестр децентрализован, поскольку данные (блоки) транзакций хранятся на 15 000 биткоин узлах (серверах) по всему миру. Каждый такой узел действует независимо от других, и, в отличие от банков, здесь нет центрального сервера, на котором хранятся данные. Фактически, все узлы хранят одну и ту же историю транзакций биткоина с 4 января 2009 года по настоящее время. Любой, у кого есть подключение к Интернету и емкость хранилища более 400 ГБ, может запустить узел биткоина, просто загрузив установщик с открытым исходным кодом с https://bitcoin.org/en/.
Биткоин транзакции безопасны и неизменны
В отличие от примера с банковскими операциями, данные транзакций, хранящихся в публичных блокчейнах, доступны всем.
Транзакция содержит следующие данные: сумму переведенной криптовалюты, адреса кошельков отправителя и получателя, информацию о дате и времени ее совершения. Каждой транзакции присваивается идентификатор или TXID, который представляет собой хеш всех данных операции. Транзакции и их статусы можно отслеживать с помощью веб-сайтов полного узла, кошелька или обозревателя блокчейна.
Криптовалютные транзакции служат доказательством того, что перевод был успешным или неудачным. Если нужно проверить, была ли уже обработана операция, ее идентификатор поможет найти все необходимые детали перевода.
Все узлы биткоина постоянно взаимодействуют друг с другом, чтобы сформировать консенсус большинства (более 51% согласия) для согласования последней истории транзакций в блокчейне.
Вся история транзакций биткоина с момента его создания хранится и защищена криптографией в блоках транзакций, которые связаны друг с другом словно цепью (отсюда и название технологии blockchain (блок и цепь)).
Одним из проводником для двух крупнейших криптовалют по рыночной капитализации является blockchain.com, где можно отследить добытые блоки и транзакции.
На приведенном скриншоте, «Высота» — это номер блока в блокчейне биткоина. С помощью криптографии блок № 738434 привязывается к блоку № 738433, который в свою очередь привязывается к блоку № 738432 и так далее.
Благодаря структуре блокчейна, если злонамеренный майнер (назовем его X) попытается изменить какие-либо данные транзакции в старом блоке (скажем, блок № 738400), то он должен пересчитать код (хеш) каждого блока, начиная с №738400 и заканчивая №738434. Это энергозатратно и требует много времени. К тому же, из-за цепной структуры блокчейна изменение любых данных в старом блоке (№738400) изменит хеш всех последующих блоков (№738400 — №738434).
Это означает, что даже если злоумышленнику удастся пересчитать каждый блок, другие майнеры могут просто проверить хеш любого блока в диапазоне от №738400 до №738434 и заметить, что X изменил старые данные транзакции. В результате другие майнеры просто не будут доверять версии истории биткоин-транзакций X, потому что он уличен в манипулировании старыми данными операций.
Проще говоря, чтобы манипулировать или изменять старую историю транзакций в блокчейне биткоина, необходимо одновременно контролировать 51% всех биткоин узлов и пересчитывать хеш каждого последующего блока. Это практически невозможно сделать. Вот почему биткоин очень безопасен, а все транзакции неизменны — никто никогда не может изменить или отменить какую-либо биткоин транзакцию.
Можно ли отследить движение биткоина
Информацию о транзакциях можно легко получить в большинстве кошельков, но она также доступна людям, которые не владеют криптовалютой и не имеют кошелька. Существует множество различных веб-сайтов, которые можно использовать для проверки транзакций в блокчейне. Поскольку каждый блокчейн представляет собой отдельный регистр, у каждого из них есть свои собственные веб-сайты, позволяющие получить информацию о криптовалютных операциях.
В эксплорере blockchain.com доступны транзакции Bitcoin и Ethereum. На сайте размещается информация о каждой транзакции в режиме реального времени.
Можно нажать на код хеша транзакции и получить детальную информацию о ней. Либо для отслеживания конкретной операции в проводнике необходимо ввести ее идентификатор в строке поиска. В открывшемся окне пользователь увидит информацию об адресах отправителя и получателя, о суммах перевода и комиссии. В момент появления транзакция имеет статус “Неподтвержденный”.
Подтверждение транзакции происходит в течении нескольких минут, после чего ее статус становится “подтвержденным”.
Из текущего окна можно перейти по адресу кошелька отправителя или получателя, где доступна информация абсолютно обо всех операциях, проведенных по этому адресу.
Информацию о транзакции можно искать по разным параметрам. К ним относятся адрес получателя, адрес отправителя, хеш блока, содержащего данные транзакции, или сам TXID.
Однако сами по себе адреса биткоин-кошельков не раскрывают никаких идентифицируемых деталей об их пользователях. Тем не менее, в некоторых случаях, анализируя операции, проводимые по кошелькам, можно связать их с реальными владельцами. К примеру, основателя теневого сайта Silk Road, на котором за биткоины продавались запрещенные вещества и предметы, такие как наркотики и оружие, удалось поймать, связав адрес его криптовалютного кошелька с его email и сообщениями на форуме.
Возможно ли отследить биткоин переводы
С развитием технологий возможности правоохранительных и надзорных органов по отслеживанию криптовалютных переводов неуклонно растут. Существуют службы, наподобие Chainanalysis, которые специализируются на отслеживании криптовалютных переводов и на раскрытии принадлежности биткоин кошельков.
Благодаря работе таких сервисов, хакеры или лица, попавшие под санкции, сталкиваются с ограничениями со стороны криптовалютных бирж. Биржи вносят адреса криптовалютных кошельков таких лиц в черные списки, и не позволяют переводить средства на такие кошельки.
Если биткоин перевод попадет в поле зрения правоохранительных органов, то достаточно велика вероятность того, что его смогут отследить и выявить реальных людей, которые транзакцию совершили.
Анонимность биткоин кошельков
Для открытия биткоин кошелька не требуется идентификация личности его пользователя. Любой человек может открыть любое количество криптовалютных кошельков.
При регистрации на централизованной криптовалютной бирже потребуется пройти идентификацию личности. Пользователь может купить биткоины на централизованной бирже за реальные деньги, а затем перевести их на свой криптовалютный кошелек. Посредством связи этого кошелька с аккаунтом на бирже, может быть установлена его принадлежность. В случае необходимости правоохранительные органы могут отследить операции по биткоин кошельку и запросить у криптовалютной биржи информацию о владельце биржевого аккаунта.
Пока по биткоин кошельку не проводятся операции, он является полностью анонимным. Любая транзакция попадает в сеть и хранится там. Посредством транзакций можно, в конечном счете, отследить движение биткоинов и вычислить владельца криптовалютного кошелька.
Человек, открывший кошелек для хранения биткоина, должен криптовалюту каким-то образом приобрести. Если биткоин приобретается при помощи банковской карты или через сервис P2P централизованной биржи, то информация о покупателе фиксируется, и криптовалютный кошелек может быть связан с ним.
Покупка биткоина за наличные в физических обменных пунктах может быть более анонимной, но все равно оставит какой-то цифровой след о покупателе, т.к. ему придется искать информацию о покупке криптовалюты в интернете и связываться с продавцом.
На приведенном выше скриншоте видно, что биткоин адрес участвовал в 505 транзакциях. Если хотя бы по одному из этих адресов установлен владелец, то через него можно выявить и владельца приложенного кошелька.
Подобным образом правоохранителям удается все чаще находить хакеров и возвращать похищенные средства.
«Анонимность исчезнет при столкновении с реальным миром»
Как Tor, специальные кошельки и сервисы-миксеры помогают сохранить приватность при проведении биткоин-транзакций.
Бывший главный редактор издания Apparat Андрей Бродецкий в своем Telegram-канале 22 июля обратил внимание на способы отмывания биткоинов, которыми пользуются владельцы криптовалюты для сохранения анонимности.
Биткоин — условно анонимная криптовалюта, операции с которой не раскрывают имена владельцев кошельков. При этом информация о проводимых транзакциях доступна всем желающим, так как записи о них хранятся в публичном реестре. Благодаря этому можно отследить и сопоставить личность владельца с проводимыми биткоин-операциями.
Попытка конвертировать криптовалюту через биржу в фиатные деньги (доллары, евро, рубли и другие «традиционные» валюты) — момент, в который личность владельца кошелька может быть идентифицирована.
Жертвы вируса-шифровальщика NotPetya в конце июня 2017 года заплатили злоумышленникам в биткоинах около $10 тысяч за выкуп файлов. Создатели зловредного ПО, маскирующегося под программу-вымогателя, 4 июля 2017 года смогли анонимно вывести средства со своих биткоин-кошельков, несмотря на попытки правоохранительных органов отследить их владельцев.
По версии издания Quartz, хакеры, чтобы сбить с толку следователей и замести следы, воспользовались способом под названием биткоин-миксинг, который также называют bitcoin tumbler.
С помощью этой процедуры пользователь может перевести криптовалюту в систему, которая распределяет деньги между сотнями тысяч кошельков внутри нее. После этого биткоины попадают в нужное отправителю хранилище. Но благодаря распределению средств через разные кошельки установить связь между отправителем и получателем невозможно.
Авторы NotPetya якобы сперва перевели деньги с одного кошелька на другой, где они хранились около трех дней, а затем воспользовались миксингом.
Возможность быть пойманным при проведении операций с биткоинами без использования специальных сервисов доказала полиция Дании. В феврале 2017 года стало известно, что правоохранительные органы страны выследили наркоторговцев, проанализировав транзакции биткоина.
В 2015 году чешская полиция задержала Томаша Йиржиковского (Tomáš Jiříkovský), обвиняемого в краже 40 тысяч биткоинов у пользователей якобы созданного им анонимного маркетплейса Sheep. Правоохранительные органы посчитали, что мужчина в 2013 году сымитировал хакерскую атаку на сайт и присвоил себе биткоины, которые участники уже успели внести в систему.
Полицейские задержали Йиржиковского при попытке купить дом на полученные от конвертации биткоинов средства. Он также обвиняется в распространении наркотиков. По информации издания Aktuálně.cz, прокуратура весной 2017 года запросила для него от 10 до 18 лет заключения.
В свою очередь, в 2016 году издание Forbes сообщило о задержании во Флориде Нэйтана Гибсона (Nathan Gibson) и Шона Мэкерта (Sean Mackert), якобы причастных к атаке на Sheep Marketplace. Полиция выследила их, проанализировав транзакции на сайте Coinbase.
В интернете представлено несколько десятков различных миксер-сервисов. Их владельцы за услуги берут комиссию в размере 0,5-3% от переводимой суммы.
Сайт Darknetmarkets выделяет такие сервисы, как Helix, Bitcoin Blender и Bitmixer.io. Последний, впрочем, 23 июля 2017 года объявил о прекращении работы в связи с тем, что пользователи с помощью сервиса приобретали наркотические вещества в даркнете.
Я интересуюсь биткоином с 2011 года. Когда мы запустили этот сервис, я был убежден, что любой пользователь Bitcoin имеет естественное право на неприкосновенность частной жизни. Я был совершенно неправ.
Теперь я понял, что биткоин — это прозрачная неанонимная система. Технология блокчейн — как открытая книга. Я считаю, что у биткоина — отличное будущее без транзакций в даркнете. Вы можете использовать Dash или Zerocoin, если хотите купить наркотики, но не биткоин.
Надеюсь, наше решение поможет сделать экосистему биткоина более чистой и прозрачной, а конкуренты услышат наше сообщение и закроют свои сервисы. Очень скоро такая деятельность будет считаться незаконной в большинстве стран.
В 2016 году сервис, по словам основателя проекта, обработал один миллион биткоинов. Создатель сайта также отметил, что ему было непросто закрывать платформу из-за «невероятного высокого дохода».
Комиссия Bitmixer.io составляла 0,5% от транзакции плюс 0,001 биткоина. Владельцы сервиса за 2016 год по курсу на бирже CoinDesk от 26 июля могли заработать около $12,2 млн.
Криптоинвестор Анатолий Иванов в разговоре с vc.ru высказал сомнения относительно полной анонимности при использовании миксинга.
Анонимность исчезнет при столкновении с реальным миром, который контролируется государством. Захотят найти — найдут. Может быть и не сразу, но найдут.
Всё, что сейчас в интернете происходит, остается в цифровом виде навсегда или до конца человечества. Представьте, что через 20 лет искусственный интеллект сможет сопоставить сведения между собой. Уже сейчас суперкомпьютеры близки к этому, а искусственный интеллект будет еще ближе.
Не нашли Сатоши Накамото (создатель биткоина — vc.ru)? Значит, или не публикуют эту информацию, или еще найдут.
По его словам, пользователь не может знать наверняка, не находится ли сайт или сервис под контролем властей. Сервисам, которые не участвуют в теневой экономике и сомнительных операциях, спокойнее работать в легальном правовом поле, считает Иванов.
Директор фонда Futur Capital Алексей Поспехов также рассказал vc.ru о возможных рисках при использовании миксинга, так как неизвестно, созданы ли сервисы представителями криптосообщества или спецслужбами для отслеживания транзакций.
Вы отправляете свои средства стороннему сервису, который никак кроме обещаний на сайте в сети Tor не гарантирует исполнение транзакции. Скорее всего подобные проекты будут работать до первой крупной суммы, после которой очевидно закроются. Тому пример биржа BTC-E, которая недоступна с 25 июля.
Сооснователь консалтингового агентства ModernToken Александр Гаркуша в разговоре с vc.ru отметил, что при использовании сервисов-миксеров биткоины смешиваются с деньгами наркотрафика. Он сравнил юридические риски с запуском выходных узлов сети Tor (exit-node). «В юрисдикции, где реально работает презумпция невиновности, риски нулевые», — считает Гаркуша.
В России весной 2017 года произошел прецедент с арестом запустившего на своем компьютере выходной узел Tor пользователя сети. В апреле суд постановил арестовать математика из Москвы Дмитрия Богатова, который обвиняется в организации массовых беспорядков и в призывах к терроризму.
Следствие сочло, что сообщения на форуме для системных администраторов SysAdmins.ru пользователя под именем Айрат Баширов принадлежат Богатову. За основу следователи взяли IP-адрес оставившего записи участника, совпадающий с сетевым адресом московского математика. Богатов — администратор выходного узла Tor, предоставивший пользователям возможность задействовать его IP-адрес.
24 июля суд отпустил Дмитрия Богатова из СИЗО под домашний арест.
Сервисы-миксеры и владельцы криптовалют, которым нужна «очистка» биткоинов, советуют проводить операции с помощью кошельков с высокой степенью анонимности — например, Electrum. Также существуют кошельки с встроенной опцией смешивания биткоинов.
В 2014 году создатель напечатанного на 3D-принтере пистолета и поклонник криптовалют Коди Уилсон и программист Амир Тааки представили проект Dark Wallet — плагин для браузера и клиент для операционной системы Ubuntu.
В основе Dark Wallet лежит метод CoinJoin, с помощью которого любая транзакция защищается от идентификации за счет смешивания с операциями с использованием биткоинов других пользователей.
Чем больше пользователей Dark Wallet работают с сервисом и создают кошельки, тем больше транзакций могут одновременно смешиваться друг с другом.
Также в сервисе предусмотрена возможность использования ложных адресов, которые генерируются внутри кошелька. Функция позволяет сохранить в тайне реквизиты получателя средств, так как отправитель использует подменный адрес, с которого биткоины переправляются на основной счет.
По методу CoinJoin работают и другие кошельки, гарантирующие пользователю анонимность. Например, Shared Coin, Darkcoin и CoinShuffle.
К недостаткам технологии можно отнести длительное время проведения транзакции по сравнению с обычными операциями с использованием биткоинов.
В 2015 году на сайте Darkmarkets появилась пошаговая инструкция, посвященная сохранению анонимности при проведении биткоин-транзакций в сети Tor.
В ней говорится, что пользователю нужно несколько кошельков как в анонимной сети, так и в открытом сегменте интернета, браузер Tor и сервисы-миксеры с поддержкой Tor. К таким, помимо уже перечисленных Helix, Bitcoin Blender и Bitmixer.io, относятся CryptoMixer и Bitcoin Fog.
Список шагов:
Создать кошелек №1 в открытом интернете.
Купить биткоины и переслать их в кошелек №1.
Создать кошелек №2 через сеть Tor.
Отправить биткоины из кошелька №1 в кошелек №2.
Создать кошелек №3 через Tor.
Выбрать миксер, который поддерживает работу с Tor, а затем создать набор адресов в кошельке №3 для получения биткоинов из сервиса. Желательно использовать несколько адресов и выставлять время перемешивания случайным образом.
Отправить средства из кошелька №2 через Tor на адрес, созданный миксером.
Сохранить этот адрес и не использовать сайты в даркнете, которые требуют включения JavaScript.
Использовать скрытый адрес сервиса Blockchain.info в Tor, чтобы убедиться, что средства вернулись из миксера. После этого перезапустить Tor-браузер и выслать биткоины на тот адрес, куда они изначально должны быть направлены.
По словам Поспехова из Futur Capital, инструкция четко и понятно описывает весь процесс анонимной обработки биткоина через миксеры, но не преследует цель легализации средств, полученных незаконных путем.
Для проведения платежей можно и вовсе использовать не биткоин, а другие криптовалюты. Криптосообщество выделяет среди них Dash, Monero и Zcash. Создатели этих проектов обещают повышенную, по сравнению с биткоином, анонимность и невозможность отследить владельца средств.
Криптовалюта Dash была выпущена в начале 2014 года под первоначальным названием Darkcoin. В ее основе лежит принцип PrivateSend, который перемешивает транзакции как сервисы-миксеры.
Monero также появилась в 2014 году. В транзакциях с криптовалютой используется принцип CryptoNote — «запутывающий» код исполняемой финансовой операции. Кроме того, валюта позволяет пользователям установить количество смешиваний для своей транзакции.
Поспехов напоминает, что в июле 2017 года власти США и Евросоюза закрыли маркетплейс AlphaBay. Несмотря на отключение площадки, в заявлении правоохранительных органов США, на которое ссылается один из разработчиков Monero Рикардо Спагни (Ricardo Spagni), говорится о невозможности установить сумму криптовалюты, которую AlphaBay заработал на сделках.
Monero is so private that law enforcement can’t figure out how much the AlphaBay owner had; not so with the other c…
Zcash вышла на рынок в конце 2016 года. Создатели проекта называют ее первой полностью анонимной криптовалютой. Криптографический протокол скрывает сумму платежа и его происхождение. Единственная информация, доступная в блокчейне Zcash — время проведения транзакции.
Гаркуша из ModernToken считает, что эти криптовалюты не хуже биткоина, но менее популярны, потому что 99% пользователей не заботятся об анонимности. Эксперт отмечает, что для операций с другими криптовалютами для начала нужно совершить конвертацию из биткоина. «Кому-то лень это делать, а кто-то опасается альтернативных валют, потому что не очень разбирается в них», — говорит Гаркуша.
Могут ли спецслужбы следить за криптовалютными транзакциями?
История швейцарской фирмы Crypto AG, которая специализируется на информационной безопасности, всколыхнула мировое сообщество. Во время холодной войны ЦРУ и спецслужбы Западной Германии продавали зашифрованные коммуникационные устройства, которые пользовались большой популярностью среди правительств и военных по всему миру. Но есть одно «но»: в устройствах был предусмотрен бэкдор, который позволял шпионить за пользователями. А можно ли полностью исключить вероятность того, что криптовалюты не окажутся троянским конём спецслужб?
Эта история действительно обратила внимание многих на опасности, которые могут скрывать зашифрованные и якобы защищённые средства коммуникации. Швейцарская компания продавала свои устройства со времён окончания Второй мировой войны, в период холодной войны и вплоть до наших дней.
ЦРУ может следить за вашими транзакциями в криптовалюте
На этом они зарабатывали миллионы и имели безупречную репутацию среди клиентов. Мало кто знал, что ЦРУ в сотрудничестве с разведкой Западной Германии тайно сфальсифицировали устройства, внедрив в них бэкдор.
Бэкдор (от английского back door — «чёрный ход») — намеренный дефект алгоритма, который позволяет недобросовестным разработчикам или заказчикам разработчика получить несанкционированный доступ к данным или удалённому управлению устройством, переданным в третьи руки.
Головной офис AG Crypto. Источник: Новые Ведомости
Какова вероятность, что один или несколько из 5000 различных криптопроектов в рейтинге CoinMarketCap тайно разрабатываются разведывательным агентством или являются секретным военным проектом наподобие Crypto AG?
Даже если отбросить мысли о проектах со скрытыми бэкдорами, фирмы по криминалистическим анализу блокчейна уже делают всё возможное, чтобы деанонимизировать пользователей криптовалют. Вдобавок последнее время правоохранительные органы всё чаще арестовывают людей за использование криптовалютных миксеров для отмывания денег. Именно поэтому у властей может быть большой интерес к анонимным монетам и приватным транзакциям.
Биткоин-миксер — платформа для анонимизации, которая делает практически невозможным отслеживание транзакций в блокчейне криптовалюты. Большинство миксеров дробят средства клиента на мелкие части и смешивают с монетами других клиентов. В итоге на его кошелёк поступает сумма, состоящая из транзакций от большого количества разных источников.
Помогают ли Биткоин-миксеры сохранить транзакции анонимными?
Фирмы вроде Chainalysis и Ciphertrace применяют азы эвристики и благодаря этому строят на удивление точные догадки о том, как криптовалюты вроде Биткоина перемещаются в блокчейне.
Тут надо отметить, что речь идёт больше о математической теории искусственного интеллекта и теории информации, одним из принципов которой является измерение количества информации, её свойств и предельные соотношения для систем передачи данных. Одним из главных аспектов теории является математическая статистика, которую и применяют криптоаналитические фирмы.
Стиральные машины. Источник: Unsplash
Как правило они изучают набор UTXO и делают предположения, основанные на входах, выходах и изменениях адресов. Криптовалютные миксеры и анонимные монеты вроде Monero скрывают эту информацию. Понятное дело, это сильно затрудняет задачу по анализу блокчейна и отслеживания транзакций. Делается это путём объединения множества разных UTXO в одну транзакцию, или — как в случае Monero — применяются более продвинутые методы криптографии.
Сравнение уровня анонимности Биткоина и Monero XMR. Источник: 2Биткоина
Coinjoins и другие методы смешивания практически отбирают у блокчейн-криминалистов возможность полагаться на эвристику, потому как сопоставление выходов и выходов с адресами становится невозможным.
По мере того, как усложняются способы запутывания транзакций, можно предположить, что однажды спецслужбы больше не смогут распутывать преступления самостоятельно. А значит, им понадобится помощь кураторов этих самых криптовалют. Поэтому нельзя исключать вероятность, что они силой вынудят внедрять в алгоритмы криптовалют свой бэкдор. Причём одной из мишеней может стать и самая популярная криптовалюта.
Блокчейн устроен с акцентом на прозрачность и простоту для аудита, поэтому без использования анонимных монет или миксеров вы полностью уязвимы. Не вы, конечно, а те, кто использует криптовалюты со злым умыслом.
А пока блокчейны обычных криптовалют без труда позволяют связывать транзакций с личностями, которые их проводят. Поэтому да, спецслужбы могут наблюдать за операциями в криптовалютах и уже это делают. Исключением являются анонимные криптовалюты и специальные миксеры, которые очень не нравятся властям. Как вы помните, Европол уже жаловался на Monero и Tor.
В нашем крипточате осмотрительных ходлеров вы найдёте ещё много другой полезной информации. И в Яндекс Дзене — тоже.